证券代码：300793         证券简称：佳禾智能         公告编号：2023-017



                      佳禾智能科技股份有限公司

                 第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2023 年 3 月 13 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司同日
召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，为了为保证董
事会工作的衔接与连贯，根据《公司章程》第一百一十六条、董事会议事规则第
十二条的规定，经征求全体董事的同意，豁免本次董事会议的通知时间，现场口
头通知，于 2023 年第一次临时股东大会决议股东大会后，随即召开第三届董事
会第一次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司全体
董事推举严文华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公
司章程》等有关规定，会议合法、有效。
     二、与会董事审议并一致通过了以下议案：

    1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

    董事会同意选举严文华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次

董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

    为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和规范性文件

的规定，公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与


                                    1
 考核委员会四个专门委员会，上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会

 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经董事会选举产生各专门委员会

 委员，具体组成人员及表决结果如下：

                                                        同 意 反对       弃权
专门委员会名称     成员
                                                        票数     票数    票数
审计委员会         何华明先生、王再升先生、严帆先生     9票      0票    0票
战略委员会         严文华先生、万加富先生、何华明先生 9 票       0票    0票

提名委员会         王再升先生、万加富先生、严文华先生 9 票       0票    0票
薪酬与考核委员会   万加富先生、王再升先生、肖伟群先生 9 票       0票    0票



     经审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会选举产生各专

 门委员会召集人，专委会召集人及表决结果具体如下：

专门委员会名称              召集人         同意票数   反对票数     弃权票数

  审计委员会              何华明先生         3票        0票             0票

  战略委员会              严文华先生         3票        0票             0票

  提名委员会              王再升先生         3票        0票             0票

薪酬与考核委员会          万加富先生         3票        0票             0票

     董事会对各专门委员会选举的召集人进行了批准，同意以上召集人的选举结

 果 。

     3、审议《关于聘任公司总经理的议案》

     董事会同意继续聘任肖伟群先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会

 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

     公司独立董事发表了同意的独立意见。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任严凯先生、杨明女士、夏平先生为公司副总经理，任期三年，自本

次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：

     序号        姓名         职务         同意    反对      弃权

       1         严凯       副总经理       9票     0票       0票

       2         杨明       副总经理       9票     0票       0票

       3         夏平       副总经理       9票     0票       0票

    5、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

    董事会同意聘任刘东丹先生为财务总监作为公司财务负责人，任期三年，自

本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    董事会同意聘任夏平先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议

通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    夏平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律

法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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       7、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    董事会同意继续聘任女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会

会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任刘伟彬先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会

会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    刘伟彬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法

律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经

验。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部

审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-018）。

        三、备查文件
        1、第三届董事会第一次会议决议；
        2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。




                                            佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 13 日




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