证券代码：300793            证券简称：佳禾智能        公告编号：2023-021


                       佳禾智能科技股份有限公司

                    第三届董事会第二次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议通知于 2023 年 3 月 16 日以电子邮件的形式发出，于 2023 年 3 月 20 日以通
讯表决的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合公司
章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
    公司注册地址由“东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路 6 号 1 栋 506
室”变更为“广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号”,《公司章程》相应条款亦
同步修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并应当经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意：2023 年 4 月 7 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审
议需要经股东大会审议通过的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、佳禾智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                        佳禾智能科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 20 日