证券代码：300793         证券简称：佳禾智能            公告编号：2023-047


                        佳禾智能科技股份有限公司
                     关于召开 2022 年度股东大会的通知



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
了第三届董事会第三次会议，公司董事会决定于 2023 年 5 月 18 日以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
现将会议的有关情况通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1.股东大会届次：2022 年度股东大会
    2.股东大会的召集人：公司第三届董事会
    3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了
《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开的日期与时间

    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 3:00
    （2）网络投票时间:2023 年 5 月 18 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 18 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

                                     1
委托他人出席现场会议。
      （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
      同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
      6.会议的股权登记日：2023 年 5 月 12 日
      7.会议出席对象
      （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
      （2）公司董事、监事、高级管理人员；
      （3）本公司聘请的见证律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股
份有限公司会议室。
      二、会议审议事项
      表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                    备注
提案编
                                 提案名称                       该列打勾的栏
  码
                                                                目可以投票

100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

非累积投票提案
1.00      关于 2022 年度董事会工作报告的议案                         √
2.00      关于 2022 年度监事会工作报告的议案                         √
3.00      关于 2022 年度财务决算报告的议案                           √
4.00      关于 2023 年度财务预算报告的议案                           √
5.00      关于 2022 年度利润分配预案的议案                           √
6.00      关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司         √
                                       2
        2023 年度审计机构的议案
7.00    关于 2022 年年度报告及其摘要的议案                          √
8.00    关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案            √
        关于控股股东为公司及全资子公司向金融机构申请综合授
9.00                                                                √
        信额度提供担保暨关联交易
10.00   关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案          √
11.00   关于调整部分募投项目变更投资金额、实施地点的议案            √


    上述提案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议
通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    提案 9.00 关联股东回避表决，提案 10.00 为属于特别决议事项、需经出席会
议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余提案为普通
决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。
    对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独
计票，并根据计票结果进行公开披露。
    三、会议登记办法
    1.登记时间：2023 年 5 月 15 日 9:00-11:30，13:30-16:30
    2.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
    3.登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信
函、电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（登记时间以收到信函、电
子邮件或传真时间为准，发送电子邮件或传真登记请发送后电话确认），公司不接

                                     3
受电话登记。
   4.登记地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限公
司董秘办
   5.联系方式：
   联系人：董秘办
   电 话：0769-22248801
   传 真：0769-86596111
   邮 箱：ir@cosonic.net（请在邮件主题注明：股东大会登记）
   通讯地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限公司
董秘办，邮编：523808。
   6.其他事项
   本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
   五、备查文件
   1.第三届董事会第三次会议决议；
   2.第三届监事会第二次会议决议；
   3.独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
   六、附件
   附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
   附件二：《授权委托书》
   附件三：《2022 年度股东大会参会股东登记表》




                                            佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 26 日



                                    4
附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1.投票代码：350793

     2.投票简称：佳禾投票

     3.填报表决意见或选举票数：

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9：25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
 投票。




                                     5
         附件二：
                                           授权委托书

         佳禾智能科技股份有限公司：
             兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席佳禾智能科技股份有
         限公司2022年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
             委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

                                                            备注       同意   反对   弃权
提案
                          提案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                        目可以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

1.00    关于 2022 年度董事会工作报告的议案                   √

2.00    关于 2022 年度监事会工作报告的议案                   √

3.00    关于 2022 年度财务决算报告的议案                     √
4.00    关于 2023 年度财务预算报告的议案                     √

5.00    关于 2022 年度利润分配预案的议案                     √

        关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合
6.00                                                         √
        伙)为公司 2023 年度审计机构的议案

7.00    关于 2022 年年度报告及其摘要的议案                   √

        关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度
8.00                                                         √
        的议案

        关于控股股东为公司及全资子公司向金融机构申
9.00                                                         √
        请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

        关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担
10.00                                                        √
        保的议案
        关于调整部分募投项目变更投资金额、实施地点
11.00                                                        √
        的议案




                                               6
投票说明：
1、对于非累积投票的议案，每项议案只能有一个表 决意见，请在“同意”或
“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加
盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期：         年    月    日 （委托期限至本次股东大会结束）




                                     7
附件三：
                        佳禾智能科技股份有限公司
                   2022年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码/                       法人股东法定代
法人股东营业执照号码                      表人姓名

股东账号                                  持股数量

出席会议人员姓名/名称                     是否委托
                                          代理人身份证号
代理人姓名
                                          码
联系电话                                  电子邮箱

联系地址                                  邮政编码

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：




                                                      年      月   日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送
电子邮件或传真的方式到公司，公司不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公
司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点
的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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