证券代码：300793         证券简称：佳禾智能         公告编号：2023-032


                    佳禾智能科技股份有限公司

                第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出，于 2023 年 4 月 26 日以现场
方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的
法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和
表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 《2022 年度监事会工作报告》。

    （二）、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 《2022 年度财务决算报告》。

    （三）、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                    1
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度财务预算报告》。

    （四）、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案，符合《公司法》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规
定，不会影响公司的正常经营和长远发展，未损害公司股东，尤其是中小股东的
利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

    （五）、审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2023 年度审计机构的议案》

    监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审
计机构。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2023 年度审计机构的公告》。

    （六）、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：公司编制的《2022 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法
规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

    （七）、审议通过《关于 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》

    监事会认为：《2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

    （八）、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （九）、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    （十）、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议
案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度
的公告》。
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    （十一）、审议通过《关于控股股东为公司及全资子公司向金融机构申请
综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东为公司及全资子公司向金融机构申
请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

    （十二）、审议通过《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保
的议案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担
保的公告》。

    （十三）、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专
项账户的议案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销
专项账户的公告》。

    （十四）、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、实施地点的议案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目投资金额、实施地点的公
告》。


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    （十五）、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股
票的公告》。

    （十六）、审议通过《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》
    监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意批准报出。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》。

    三、备查文件

    第三届监事会第二次会议决议。



    特此公告。



                                        佳禾智能科技股份有限公司监事会

                                                      2023 年 4 月 26 日




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