证券代码：300793           证券简称：佳禾智能       公告编号：2023-039


                        佳禾智能科技股份有限公司
                   关于2023年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三
届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议
案》，根据公司及下属子公司因生产经营需要，计划在2023年度（指2023年1月1
日至2023年12月31日）分别与瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司（以下简称
“瑞欧威尔”）发生关联交易，预计公司2023年度与关联方发生日常关联交易额
度不超过3000万元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联
交易决策制度》的相关规定，公司本次预计的2023年度日常关联交易金额不超过
公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。
    （二）预计关联交易类别和金额
    结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规
则的规定，预计公司2023年日常关联交易情况如下：




                                     1
关联交易类                   关联交    关联交易    2023年度    截至披露日   上年发生金
              关联人
    别                       易内容    定价原则    预计金额    已发生金额   额

                                       定价遵循
                                       市场化原
                             技术服    则，以市
                                                    不超过
向关联人销   瑞欧威尔        务、销    场价格为                  0万元       56.06万元
                                                   3000万元
售商品/提                    售商品    基础，经
  供服务                               双方一致
                                       协商确定
                                                    不超过
                 小计          -            -                    0万元       56.06万元
                                                   3000万元


   （三）上一年度日常关联交易实际发生情况


                               实际               实际发生额   实际发生额
关联交    关联     关联交               预计
                               发生               占同类业务   与预计金额    披露日期及索引
易类别      人     易内容               金额
                               金额               比例（％）   差异（%）


                                                                             详见公司于2022

                                                                             年4月27日在巨

                                                                             潮资讯网披露的
                   技术服      56.06    3000                                 《关于以司2022
          瑞欧
向关联             务、销                            0.8%         -97%
          威尔
人销售             售商品      万元     万元                                 年度日常关联交
商品/提
供服务                                                                       易预计的公告》

                                                                             （公告编号：

                                                                             2022-022）

                               56.06    3000
          小计          --                           0.8%         -97%              --
                               万元     万元
                               公司在进行2022年度日常关联交易预计时，主要是双方根据市场及业务
公司董事会对日常关联交易       需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行的评估与测算，但实际
实际发生情况与预计存在较       发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求、具体执行进度和收
大差异的说明（如适用）         入确认原则确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。属于正常
                               经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。


                                        2
                             公司 2022 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一

                             定差异，主要系双方根据市场业务需求变化情况进行适当调整
公司独立董事对日常关联交
易实际发生情况与预计存在     等原因所致，不存在损害公司利益的情况，不对公司本期以及
较大差异的说明（如适用）
                             未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的

                             独立性。


    二、关联方基本情况
   （一）瑞欧威尔
   1、基本情况
   公司名称：瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司
   法定代表人：李波
   注册资本：703.9283万元人民币
   成立日期：2020年04月10日
   经营范围：一般项目：从事智能科技、计算机科技、网络科技、电子科技、
信息科技、通讯科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，软件设计、开
发，计算机系统集成，机电设备、电子产品、人工智能产品、办公设备、计算机
软硬件及辅助设备、通讯器材的销售，货物进出口、技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
   住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
   2、与上市公司的关联关系
   公司全资子公司江西佳禾电声科技有限公司2021年10月29日对瑞欧威尔进行
增资，持有瑞欧威尔10.1428%的股权，同时公司实际控制人之一、董事严帆担任
瑞欧威尔的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，瑞欧威尔
为公司的关联方。
   3、履约能力分析
   瑞欧威尔依法存续且经营正常，具备履约能力。
   4、财务状况
   根据未审计的财务数据，截至2022年12月31日，瑞欧威尔总资产3204.68万
元，净资产2596.98万元；2022年度，瑞欧威尔营业收入2122.27万元，净利润负

                                        3
1911.62万元。
   5、交易模式
   公司（含子公司）向瑞欧威尔提供技术服务及销售头戴式计算机硬件产品。
   三、关联交易的主要内容
   1、关联交易协议签署情况：公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易
预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，
与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法
规的规定。
   2、定价政策及定价依据：公司与各关联人的关联交易的定价遵循市场化原
则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价
格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公
平、公正的原则进行。
   3、支付依据及支付方式：交易款项按照协议/订单的约定条款，履行以银行
转账或银行承兑汇票的方式支付。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
   公司及子公司与瑞欧威尔发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于
保证公司正常生产经营。
   公司本次关联交易符合公司业务发展需要，对公司主营业务的独立性不存在
影响。本次关联交易将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合
公司和全体股东的利益。
    五、审议意见
    1、独立董事的事前认可意见
   公司独立董事经认真审核，在《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议
相关事项的事前认可意见》中发表了事前认可意见，公司独立董事认为：公司及
子公司基于生产经营需要开展日常关联交易，交易的定价按市场价格确定，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响。
   综上所述，我们一致同意将上述事项提交公司第三届董事会第三次会议审
议，同时，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
    2、董事会意见
   2023年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，关联董事严帆先生、严

                                   4
文华先生回避表决，非关联董事以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议
通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2023年度
与关联方瑞欧威尔发生关联交易。
    3、监事会意见
   2023年4月26日，公司召开第三届监事会第二次会议，公司监事会经核查认
为：公司及子公司本次关联交易事项系出于生产经营需要，已经履行了相关法律
法规规定的审议程序，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司
和全体股东的利益。
    4、独立董事的独立意见
   公司独立董事认为：公司董事会审议的2023年度日常关联交易预计是公司在
生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，
公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合
有关法律法规的规定。认为公司2023年度日常关联交易预计公平合理，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意公司2023年度日常关联交易预计
的议案。
    5、保荐机构核查意见
   招商证券股份有限公司就公司日常关联交易预计的相关事项进行核查，并发
表核查意见：
   经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通
过，关联董事进行了回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，
并发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
   保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
    六、备查文件
   1、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
   2、第三届董事会第三次会议决议；
   3、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
   4、第三届监事会第二次会议决议；
   5、招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司预计2023年度日常

                                     5
关联交易额度的核查意见。
   特此公告。


                               佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                2023年4月26日




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