2022年度董事会工作报告
      2022 年度，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体
成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的
规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效
开展董事会各项工作，保障了公司良好运作，维护了公司及股东的合法权益。
      现将董事会 2022 年度工作情况报告如下：
    一、2022年公司主要经营情况
    2022年度，公司主要从事电声产品和智能穿戴产品的研发、生产和销售，
为全球顶尖的专业电声/智能穿戴品牌商、智能终端品牌商和互联网品牌商进行
产品的开发和制造，向其提供高质量的电声产品和智能穿戴产品。电声产品包
括TWS耳机、骨传导耳机、智能音箱等；智能穿戴产品包括智能手表、智能眼镜
等，其中智能眼镜包括音频眼镜、骨传导眼镜、VR/AR等。从营收构成来看，
2022年度公司还是以电声类耳机和音箱产品为主，其他智能穿戴类硬件产品营
收占比有一定增长。

    2022 年度宏观环境表现不佳，消费电子行业景气度下行，客户订单需求减
少，公司制定了“保业绩、保现金流”的经营方针，及时调整客户和产品结构，
减少了部分客户低毛利率的产品项目，使得 2022 年度营业收入有所下降。但受
产品毛利率的上升和美元升值的影响，公司净利润实现较大幅度增长，公司盈利
能力显著回升。

    2022 年实现营业收入 218,323.49 万元，相比 2021 年同期减少 20.14%；全
年实现归属于上市公司股东的净利润 17,626.46 万元，较 2021 年同期增长
235.72%。主要原因是：（1）随着公司积极落地多个不同客户的高毛利新机型，
越南和江西生产基地产能的逐步释放，公司毛利率水平显著提升；（2）2022 年度
美元兑人民币汇率上升较大，全年公司外销收入占比提升，对公司利润产生积极
影响。
    二、董事会工作情况


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           1、本年度董事会召开情况
           2022年，公司共召开董事会8次，董事会的通知、召集、议事程序、表决方
       式及决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会会议具体
       情况如下：
序号     召开日期         会议届次                            会议决议
                                             通过全部议案，具体见巨潮资讯网，公告名
                    第二届董事会第二十
 1     2022-04-26                            称：《第二届董事会第二十四次会议公告》，
                    四次会议
                                             公告编号：2022-011
                                             审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议
                    第二届董事会第二十
 2     2022-04-28                            案》，第一季度报告全文详见巨潮资讯网公告
                    五次会议
                                             编号：2022-032
                                             通过全部议案，具体见巨潮资讯网，公告名
                    第二届董事会第二十
 3     2022-06-09                            称：《第二届董事会第二十六次会议决议公
                    六次会议
                                             告》，公告编号：2022-037
                                             通过全部议案，具体见巨潮资讯网，公告名
                    第二届董事会第二十
 4     2022-07-13                            称：《第二届董事会第二十七次会议决议公
                    七次会议
                                             告》，公告编号：2022-051
                                             通过全部议案，具体见巨潮资讯网，公告名
                    第二届董事会第二十
 5     2022-08-22                            称：《第二届董事会第二十八次会议决议公
                    八次会议
                                             告》，公告编号：2022-061
                                             通过全部议案，具体见巨潮资讯网，公告名
                    第二届董事会第二十
 6     2022-09-27                            称：《第二届董事会第二十九次会议决议公
                    九次会议
                                             告》，公告编号：2022-074
                                             审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议
                    第二届董事会第三十
 7     2022-10-27                            案》，第三季度报告全文详见巨潮资讯网公告
                    次会议
                                             编号：2022-083
                                             通过全部议案，具体见巨潮资讯网，公告名
                    第二届董事会第三十
 8     2022-12-23                            称：《第二届董事会第三十一次会议决议公
                    一次会议
                                             告》，公告编号：2022-092
           2、对股东大会决议执行情况
           2022年度，董事会按照相关规定将需要股东大会审议批准的事项提交股东
       大会审议，全年共召集、召开4次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出
       席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。董事会均严格按
       照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。
           3、董事会下设专门委员会的履职情况
           2022年度，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委
       员会积极开展各项工作，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发
       挥了重要作用。
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    4、独立董事履职情况
   公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市
公司监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工
作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实
履行职责，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的
判断并发表了独立董事意见。独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了
事前认可、专项意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公
司的整体利益和全体股东的利益。
    5、公司信息披露情况
   2022年，公司共披露213份公告。公司信息披露不存在未在规定时间内完整
提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情
况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定
的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真
实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    6、投资者关系管理情况
   2022年，公司非常重视投资者关系管理工作，以现场调研、网上业绩说明
会、网上投资者交流会等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和
沟通。全年共举办11场投资者交流活动，就投资者关心的公司业绩、公司治
理、发展战略等问题与投资者进行了交流。
    三、2023年度工作计划
   公司将发挥董事会在公司治理中的中心作用，从战略高度推动公司技术创
新、业务开拓和产业布局，提高企业核心竞争力，提升企业盈利能力。
   1、督促公司经理层围绕着生产经营目标任务，压实管理层责任，加大和客
户的全方位合作，做深现有客户的业务和合作，不断引入新客户、新项目，高
质量、高效率完成从研发到生产各个环节的及时交付。
   2、推动三位一体布局，加快定增募投项目的建设，提升柔性智能制造水
平、精细化管理水平，逐步提高江西生产基地的产能，根据客户订单要求、生
产制造成本差异等，灵活安排在不同的生产基地生产出货，充分利用三地的综


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合成本优势，降低生产运营成本，提高盈利能力。
   3、择机发行可转换公司债券，根据公司经营实际情况，协同中介机构一起
完成公司100,400万额度可转换公司债券的公开发行，为公司持续发展提供资金
保障。
   4、持续做好公司的信息披露、投资者关系管理。严格按照相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提
升公司规范运作和透明度。同时，公司将严格执行《投资者关系管理制度》的
相关规定，组织好2023年的投资者关系活动，积极通过各种方式加强投资者权
益保护工作。
   5、以主营业务为中心，围绕公司发展战略，持续整合产业链上下游资源，
投资布局与主营业务相关的业务领域。
   2023年,公司董事会将按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，积
极发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、
科学决策，执行股东大会的各项决议，公平对待所有股东，积极履行社会责
任，推动公司高质量发展。
                                         佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                          2023年4月26日




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