证券代码：300795           证券简称：米奥兰特        公告编号：2020-004



                   浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议于 2020 年 2 月 1 日以专人送达方式通知各位董事。会议于 2020 年 2
月 11 日以现场会议方式在公司会议室举行。本次会议由公司董事长潘建军先生
召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
    一、审议通过：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经与会董事审议，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2020-003）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提请股东大会审议。
    二、审议通过：《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    经董事会审议通过，公司定于 2020 年 2 月 26 日在上海市恒丰路 218 号 2104
室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2020-006）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票


    备查文件：
    1、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议


    特此公告!


                                 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
                                                       2020 年 2 月 11 日