米奥兰特：2020年第一次临时股东大会的法律意见书2020-02-26
关 于
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：浙江省杭州市学院路 28 号德力西大厦 1 号楼 701 室 邮编：310012
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关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙楷律股会意字[2020]第 001 号
致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
浙江楷泽律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江米奥兰特商
务会展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师蔡
阳敢，律师执业证号：13301200710797916，律师胡馨缘，律师执业
证号：13301201711013606，参加公司 2020 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《浙江米奥兰特商务会展
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神及本所律师声明事
项，就本次会议出具本法律意见书。
特别说明：本次会议是在新型冠状病毒疫情期间召开，因受新型
冠状病毒疫情影响及疫情管控措施减少人员聚集型会议的要求，本所
指派律师以“会汇”视频形式参加会议见证及核查。在决定采用视频
方式见证之前，本所律师已和公司所在地证监局、中国证券监督管理
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委员会、深圳证券交易所等部门或机构电话咨询及征求意见，相关部
门或机构最终意见是由律师独立判断采用何种方式见证。本所经办律
师经过审慎评估，根据所需表决议案内容及公司已公告的内容并取得
公司同意，认为采用视频方式见证本次会议不会影响法律意见书的出
具，且视频方式见证不违反法律、法规及其他监管规则要求。
律师声明
本所律师已经得到公司的下述保证，以下保证作为出具本法律意
见书的前提和事实依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不
限于 2020 年第一次临时股东大会的通知及公告、临时股东大会的议
程、临时股东大会的议案、公司章程、本次会议股权登记日的股东名
册、身份证明等）和口头陈述信息均真实、准确、完整和有效，所提
供文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所
有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所经办律师
提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所经办律师披露与本
次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
基于以上保证，本所律师声明如下：
1.本所律师所发表的法律意见，系依据本法律意见书出具日以前
发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的
理解而形成，本所律师不能保证相关法律、法规及规范性文件条文理
解不存在任何理解争议。
2.根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会
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议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、
表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议
事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
3.本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示
的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身
份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式
审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或
股东代理人）自行负责。
4.本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依
法对本所发表的意见承担法律责任。
5.本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本所及经
办律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
6.本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师共同签字
后生效。
法律意见书正文
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核
查、判断，视频见证了本次会议过程，并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2020 年 2 月 11 日召开的第四届董事会第八次会
议决议召集。
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根据巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江米奥兰特商务
会展股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》显
示，公司董事会于 2020 年 2 月 11 日发布了关于召开本次会议的通知
公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本
次会议，并已对本次会议的召开时间、会议地点、出席人员、审议事
项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师视
频见证，本次会议的现场会议于 2020 年 2 月 26 日下午 14:50 在上海
市静安区恒丰路 218 号 2104 室会议室召开。本次会议由公司董事长
潘建军先生主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2020 年 2 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年 2 月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议审议事项为《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》
经本所律师核查，经办律师确认本次会议召开的时间、地点和审
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议事项与通知公告内容一致。
综上，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员资格
（一）本次会议的召集人
经公司陈述，本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1.出席现场会议的股东（或股东代理人）人数：根据出席会议
人员签名册，出席本次会议现场会议的股东共 5 名，所持股份总数
57146123 股，占公司总股份（100164000 股）的 57.0526 %。出席现
场会议的股东均为 2020 年 2 月 20 日下午收市后，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东。
2.通过网络投票表决的股东人数：根据深圳证券信息有限公司提
供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代
表（代理人）共计 14 名，所持股份总数 276700 股，占公司总股份
（100164000 股）的 0.2762%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表（代理人）
为 2020 年 2 月 26 日上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时
至 15 时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2020 年 2
月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间通过深圳证券交易所
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互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳
证券交易所有关规定进行了身份认证的股东或股东代表（代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东、股东代表（代理人）外，公司的部分董事、监事出
席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议，本所经办
律师全程视频参加会议。具体详见会议签到手册。
经验证与核查，本所律师认为，本次会议召集人以及出席或列席
本次会议人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的
有关规定，会议召集人及出席会议人员资格均合法、有效。
三、本次会议表决计票人与监票人身份与人数与资格
本次会议计票人一名，为何问锡，男，汉族，身份证号：
360102196302132015，系公司股东，持有股份 340000 股，占总股份
数的 0.34%；
本次会议监票人一名，为 章敏卿，女，汉族，身份证号：
310104197912050445，系公司监事，持有股份 86700 股，占总股份数
的 0.09%。
经核查，上述计票人与监票人是在股东大会决议事项表决前推举，
经公司董事长及董事会秘书陈述，上述计票人与监票人与所表决事项
没有关联关系。
综上，本所律师认为上述计票人与监票人人员及推举符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，计票人与监票人
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具有合法资格。
四、本次会议的审议议案及会议表决程序、表决结果
（一）会议审议议案
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：《关于公司
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）会议表决程序
本次会议依据《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并将现场
投票与网络投票的结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议
案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投
票的表决权数和表决结果统计数。本次会议的审议事项经出席现场会
议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次会议记录由出席会议的董事会秘书负责记录，参加现场会议
的股东、董事、董事会秘书签名，会议决议由出席现场会议的股东签
名。
（三）会议表决结果
审议：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决情况：同意 57,405,523 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9699％；反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0096％；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0205％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本次会议所审议的议案与本次会议通知的公告内容相符，
无新提案。
综上，本所律师认为，本次会议审议的议案符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次会议表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次大会议案、表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的
计票人与监票人资格合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合
法、有效。
本法律意见书正本一式五份，具有同等法律效力。
特此法律意见！
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【以下无正文，为本所盖章与经办律师签字页】
浙江楷泽律师事务所 经办律师：蔡阳敢
负责人：蔡阳敢 签字：
签字：
经办律师：胡馨缘
签字：
二〇二〇年二月二十六日
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