证券代码：300795       证券简称: 米奥会展        公告编号：2020-054



           浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
   关于召开 2020 年第二次临时股东大会提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 7 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020 年第二次临时股东大

会的通知》（公告编号：2020-051），本次股东大会将采取现场表决

与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关

情况提示如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有

关规定。

    4、会议召开的日期与时间

   （1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 14 日（星期五）14:00

   （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020

年 8 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 14 日 9:15 至

15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式召开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详

见附件二）委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不

能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决

结果为准。

     6、会议的股权登记日：2020 年 8 月 6 日（星期四）

     7、会议出席对象

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的

优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
     8、现场会议召开地点：杭州市经济技术开发区白杨街道 6 号大

街 452 号高科技企业孵化器 3 幢 9 层会议室

     二、会议审议事项

    1 《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要

的议案》

    2 《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉

的议案》

    3 《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计

划有关事项的议案》

    4 《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》

    上述议案已经由第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第六

次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                                         备注
提案编码                        提案名称                           该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
           《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
  1.00                                                                   √
           要的议案》
           《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
  2.00                                                                   √
           法〉的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激
  3.00                                                                   √
           励计划有关事项的议案》
  4.00     《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》              √




    四、会议登记办法
    1、登记时间：2020 年 8 月 11 日上午 9:30 至 11:00。

    2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    3、登记手续：

   （1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企

业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及

《居民身份证》 办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代

理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》

（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代

理人《居民身份证》原件办理登记手续。

   （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》

办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托

人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》复印件、股东出具的《授

权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原件办理登记

手续。

   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信

函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期

为准，请注明“股东大会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，

公司不接受电话登记。

    4、登记地点：上海市恒丰路 218 号 1903 室

    5、联系方式：

    联系人：潘建军

    电 话：021-51797008
    传 真：021-51797009

    邮 箱：zhengquan@meorient.com

    通讯地址：上海市恒丰路 218 号 1903 室

    6、其他事项

    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程（详见附件一）。

    六、备查文件

    第四届董事会第十二次会议决议

    特此公告。

    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

    附件二：《授权委托书》




                               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

                                                          董事会

                                               2020 年 8 月 10 日
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、 投票代码：350795

    2、 投票简称：米奥投票

    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票

时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议

案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决

的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议

案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2020 年 8 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 14 日上午 9:15—

下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c

om.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.

cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：

                                 授权委托书

     浙江米奥兰特商务会展股份有限公司：

     兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江米

奥兰特商务会展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表

本人依照以下指示对下列议案投票。

     委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

                                                                       备注

提案编码                         提案名称                          该列打勾的栏

                                                                   目可以投票

           《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
   1.00                                                                 √
           要的议案》
           《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
   2.00                                                                 √
           法〉的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激
   3.00                                                                 √
           励计划有关事项的议案》

   4.00    《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》             √




    1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投
票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加
盖法人单位印章。



    委托人签署（或盖章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：
委托日期：         年    月   日 （委托期限至本次股东大会结束）