浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
    关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订》（以下简称“《上市规则》”）等有
关规定及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，
对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司第四届董事会第十三次会
议的相关事项发表如下独立意见：
    一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    经核查，我们认为：本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的有关规定，程序合法有效。罗维强先生具备与其行使职权相适应的任职条件，
未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理
人员的情形。经了解，本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养能够胜任
公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益
的情况。
    综上，作为公司的独立董事，我们同意聘任罗维强先生为公司副总经理。
    二、 关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
    公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的调整符合《中
华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的
相关规定，履行了必要的程序。
    本次调整在公司 2020 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法
合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，授予激励对象人数由
134 人调整为 131 人；授予的限制性股票总量减为 301 万股。
    三、关于公司向激励对象授予限制性股票的独立意见

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       作为公司的独立董事，我们对公司向激励对象授予限制性股票的议案进行了
认真审议，发表意见如下：
       1、董事会确定公司本次激励计划授予日为 2020 年 9 月 1 日，该授予日符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司本次激励计
划中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象
获授限制性股票的条件。
       2、未发现公司存在《管理办法》及《上市规则》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
       3、公司授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法
律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其
作为公司限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
       4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
       5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司高级管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发
展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
       综上，我们一致同意公司本次激励计划以 2020 年 9 月 1 日为授予日，向 131
名激励对象授予 301 万股限制性股票。


       独立董事签字：




            曹惠民                         张振安                       余光胜




                                                             2020 年 8 月 26 日



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