国金证券股份有限公司
关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
部分限售股解禁并上市流通的专项核查意见
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)作为浙江米奥兰特商务会
展股份有限公司(以下简称“米奥会展”或“公司”)首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求，对米奥
会展部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司股票发行和股本变动情况
(一)首次公开发行股份情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称“公司”或“米奥会展”)
首次公开发行股票前股本为 7,512.30 万股，经中国证券监督管理委员会《关于
核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许
可【2019】1740 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,504.10 万
股，并于 2019 年 10 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股
票后，公司总股本由首次公开发行前的 7,512.30 万股增至 10,016.40 万股。
(二)上市后股本变动情况
截至本意见出具日，公司总股本为 10,016.40 万股，未发生变动，其中：
限售条件流通股为 7,512.30 万股，占公司总股本 75.00%；无限售条件流通股
为 2,504.10 万股，占公司总股本 25.00%。
二、解除股份限售股东履行承诺情况
(一)直接持有公司股份限售股股东解除股份限售情况
本次解除股份限售的共有 82 名股东，合计直接持有公司 18,056,777 股股
份，占公司股本总额的 18.03%。
1、持有米奥会展股份的高级管理人员程奕俊、何问锡、刘锋一在公司上市
前承诺如下：
1
自公司本次股票发行并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人
管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
上述承诺期限届满后，在本人担任公司的高级管理人员期间，以及本人在任期
届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：每年转让
的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不
转让本人直接或间接持有的公司股份；遵守法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及证券交易所业务规则对高级管理人员股份转让的其他规定。
公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次
公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持
有米奥会展股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；上述承诺
不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。
2、持有米奥会展股份的监事俞广庆、章敏卿在公司上市前承诺如下：
自公司本次股票发行上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管
理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上
述承诺期限届满后，在本人担任公司的监事期间，以及本人在任期届满前离职
的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：每年转让的股份不超
过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直
接或间接持有的公司股份；遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
证券交易所业务规则对监事股份转让的其他规定。
3、持有发行人股份的太仓长三角股权投资中心（有限合伙）、东方证券股
份有限公司在公司上市前承诺如下：
自发行人本次股票发行并上市之日起十二个月内，本单位不转让或者委托
他人管理本单位持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购该
部分股份。
4、通过参与定向增发取得公司股份的公司员工承诺
卓侠、林辰骏等 32 名公司员工通过定向发行所取得公司股票（2016 年 1
月 15 日完成股份登记）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托
他人管理本人持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
2
5、上述其他 43 名股东按照相关上市法律法规要求，自公司股票上市之日
起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司上市前已发行的股份，
也不由公司回购该等股份。
截至本意见出具日，本次解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺
与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了作出的全部承诺，不存在占用
公司资金的情形，公司对其不存在违法违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2020 年 10 月 26 日(星期一)。
2、本次解除限售股份的数量为 18,056,777 股，占公司股本总额的 18.03%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计 82 名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
本次实际可上市流通
股东名称 所持限售股总数 本次解锁限售股数量
数量
程奕俊 3,330,564 3,330,564 832,641[注]
何问锡 340,000 340,000 85,000[注]
刘锋一 85,000 85,000 21,250[注]
俞广庆 4,400,113 4,400,113 1,100,028[注]
章敏卿 86,700 86,700 21,675[注]
太仓长三角股权投资中
3,621,000 3,621,000 3,621,000
心（有限合伙）
东方证券股份有限公司 3,431,300 3,431,300 3,431,300
卓侠 241,213 241,213 241,213
林辰骏 213,350 213,350 213,350
曹振宇 165,400 165,400 165,400
周祥 67,250 67,250 67,250
廖萌 50,150 50,150 50,150
郭琼 48,450 48,450 48,450
聂张荣 44,200 44,200 44,200
郑伟 42,500 42,500 42,500
华荣湘 41,650 41,650 41,650
郭华 38,250 38,250 38,250
骆建礼 25,500 25,500 25,500
李园园 22,100 22,100 22,100
张慧艳 17,850 17,850 17,850
杨飞 17,000 17,000 17,000
蒋褘维 17,000 17,000 17,000
3
郑雪林 15,300 15,300 15,300
董雪 13,600 13,600 13,600
许蓓 13,600 13,600 13,600
朱静 12,900 12,900 12,900
高艳 12,750 12,750 12,750
陈伟巍 11,050 11,050 11,050
何旦 10,200 10,200 10,200
尹哲 10,200 10,200 10,200
龚华 10,115 10,115 10,115
黄飞 9,350 9,350 9,350
蒋瑞宁 8,500 8,500 8,500
周晓晏 8,500 8,500 8,500
王檬 8,500 8,500 8,500
毕然 8,500 8,500 8,500
王立锋 7,072 7,072 7,072
钱铃 6,800 6,800 6,800
王栏钦 6,800 6,800 6,800
沈阳麟龙投资顾问有限
255,000 255,000 255,000
公司
国金证券股份有限公司 246,500 246,500 246,500
施卫国 187,000 187,000 187,000
邵红兵 107,700 107,700 107,700
顾模金 107,100 107,100 107,100
季羽 102,000 102,000 102,000
林立 71,400 71,400 71,400
潘桂华 68,000 68,000 68,000
叶健 56,100 56,100 56,100
殷隽 39,100 39,100 39,100
邢建勋 27,200 27,200 27,200
夏啸进 25,500 25,500 25,500
赵勇 22,100 22,100 22,100
何甫梅 22,100 22,100 22,100
傅娆 20,400 20,400 20,400
金纯 18,700 18,700 18,700
胡开民 18,700 18,700 18,700
陈淼 17,000 17,000 17,000
郭心亮 17,000 17,000 17,000
胡良军 15,300 15,300 15,300
严间廷 11,900 11,900 11,900
董军 10,200 10,200 10,200
钱丰峰 8,900 8,900 8,900
张明星 8,500 8,500 8,500
仲军 8,500 8,500 8,500
4
孟新时 8,000 8,000 8,000
卢旭 5,100 5,100 5,100
朱林云 5,100 5,100 5,100
徐浩 5,100 5,100 5,100
劳伟国 3,400 3,400 3,400
方丽云 2,700 2,700 2,700
陈若春 1,800 1,800 1,800
沈阳 1,700 1,700 1,700
赵立忠 1,700 1,700 1,700
章育斌 1,700 1,700 1,700
吴墀衍 1,700 1,700 1,700
唐文华 1,700 1,700 1,700
郑大立 1,700 1,700 1,700
周丽 1,400 1,400 1,400
欧阳会胜 500 500 500
楼军威 500 500 500
欧阳玉葵 400 400 400
杨清芬 400 400 400
注：董监高可上市流通股份数量为其所持股数的 25%。
四、本次解除限售前后股本结构变化情况
单位：股
本次变动前 本次变动后
股份性质 本次变动
股份数量 比例 股份数量 比例
一、限售条件流通股 75,123,000 75.00% -11,874,994 63,248,006 63.14%
首发前限售股 75,123,000 75.00% -18,056,777 57,066,223 56.97%
高管锁定股 0 0 6,181,783 6,181,783 6.17%
二、无限售条件流通股 25,041,000 25.00% 11,874,994 36,915,994 36.86%
三、总股本 100,164,000 100.00% 100,164,000 100.00%
五、保荐机构的核查意见
经核查，国金证券认为：
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；
本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时。综上所述，国金
证券同意米奥会展本次限售股份解除限售上市流通事项。
5
(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江米奥兰特商务会展股份有限
公司部分限售股解禁并上市流通的专项核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人: __________ __________
江岚 金炜
国金证券股份有限公司
年 月 日
6
