证券代码：300795     证券简称：米奥会展      公告编号：2021-008



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

               第四届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届董事会第十六次会议于 2021 年 1 月 29 日以专人送达方式通知各位

董事。会议于 2021 年 2 月 8 日以现场会议方式在公司会议室举行。

本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事 7 名，

实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》

等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过：《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

    公司拟以自有资金 10,000 万元人民币设立全资子公司米奥兰特

（浙江）股权投资有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准）。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司拟投资设
立全资子公司的公告》（公告编号：2021-010）。

    表决结果：同意 7 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0

票；弃权 0 票

    2、审议通过：《关于部分高级管理人员增持公司股份计划变更的

议案》

    由于公司高级管理人员 BINU SOMANATHAN PILLAI 先生和王天东

先生开立的证券账户无法满足新开创业板权限要求的条件——参与 A

股证券交易 24 个月以上，无法实施增持公司股份计划，同意二人取

消增持计划，并解除履行增持承诺。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分高级管理

人员增持公司股份计划变更的公告》（公告编号：2021-011）。

    表决结果：同意 7 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0

票；弃权 0 票

    该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持

表决权的二分之一以上通过。

    3、审议通过：《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议

案》

    公司定于 2021 年 2 月 26 日 14:30 在上海市静安区恒丰路 218 号

2104 室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时

股东大会。

    表决结果：同意 7 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0
票；弃权 0 票

    三、备查文件
    1、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第四届董事会第十六次
会议决议


    特此公告！



                     浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                            2021 年 2 月 8 日