米奥会展：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-26
证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2021-016
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 26 日（周五）下午 14:30
开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
3、会议召开地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事方欢胜先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东
和股东代表共 26 人，代表公司股份数为 61,699,158 股，占公司股份
总数的 61.5981％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股
5%以下的中小股东共计 22 名，代表股份 4,341,935 股，占公司股份
总数 4.3348％。
2、现场会议出席情况：出席本次会议现场会议的股东共 8 名，
其中通过现场投票股东共 7 名，现场投票股东代表股份 61,031,623
股，占公司股份总数的 60.9317％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行网络投票的股东（或代理人）共 19 人，代表股份 667,535
股，占公司股份总数的 0.6664％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代
理人）共 22 人，代表股份 4,341,935 股，占上市公司总股份的 4.3348％。
其中现场出席 4 人，通过现场投票股东共 3 人，现场投票股东代表股
份 3,674,400 股；通过网络投票 19 人，代表股份 667,535 股。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、
监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分高级管理人员增持公司股份计划变更的
议案》
表决结果：同意 61,699,158 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,341,935 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江楷泽律师事务所胡馨缘律师、张益律师现场
见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议
2、《关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书》
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2021 年 2 月 26 日
