关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会的
                         法律意见书
                                          浙楷律股会意字[2021]第 001 号




致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

    浙江楷泽律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江米奥兰特商
务会展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师胡
馨缘【律师执业证号：13301201711013606】，律师张益【律师执业证

号：13301202011257533】，参加公司 2021 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券

法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《浙江米奥兰特商务会展

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神及本所律师声明事
项，就本次会议出具本法律意见书。

                            律师声明
    本所律师已经得到公司的下述保证，以下保证作为出具本法律意
见书的前提和事实依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不
限于 2021 年第一次临时股东大会通知的公告、股东大会的议程、股
                                                                    -1-
东大会的议案、公司章程、本次会议股权登记日的股东名册、身份证
明等）和口头陈述信息均真实、准确、完整和有效，所提供文件资料
的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料

上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所经办律师提供了与本
次会议相关的全部文件资料，已向本所经办律师披露与本次会议相关
的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。基于以上保

证，本所律师声明如下：
    1.本所律师所发表的法律意见，系依据本法律意见书出具日以前
发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的

理解而形成，本所律师不能保证相关法律、法规及规范性文件条文理
解不存在任何理解争议。
    2.根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会

议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、
表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议
事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。

    3.本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示
的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身
份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式

审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或
股东代理人）自行负责。
    4.本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依
法对本所发表的意见承担法律责任。
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    5.本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本所及经
办律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
    6.本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师共同签字

后生效。
                        法律意见书正文
    本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行核

查、判断，现场见证了本次会议过程，并据此出具法律意见如下：
    一、本次会议的召集、召开程序
    （一）本次会议的召集

    本次会议由公司 2021 年 2 月 8 日召开的第四届董事会第十六次
会议决议召集。
    根据巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江米奥兰特商务

会展股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公
告》显示，公司董事会于 2021 年 2 月 9 日发布了关于召开本次会议
的通知公告。

    经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关
规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、会议地点、出席人

员、审议事项等内容进行了充分披露。
    （二）本次会议的召开
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师现
场见证，本次会议的现场会议于 2021 年 2 月 26 日 14 时 30 分在上海
                                                              -3-
市静安区恒丰路 218 号 2104 室召开。董事方欢胜先生主持本次会议。
    【董事长潘建军先生因受邀参加重要政府会议，行程安排冲突，
故无法如期出席并主持 2021 年第一次临时股东大会，经过半数以上

董事同意，推举公司董事方欢胜先生主持本次会议。】
    本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为：2021 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 2 月 26 日 9:15 至 2021 年 2 月 26 日 15:00 期间的任意

时间。
    本次会议审议事项为：
    1.《关于部分高级管理人员增持公司股份计划变更的议案》。

    经本所律师核查，经办律师确认本次会议召开的时间、地点和审
议事项与通知公告内容一致。
    综上，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、

《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    二、本次会议召集人和出席会议人员资格

    （一）本次会议的召集人
    经公司陈述，本次会议由公司董事会召集。
    （二）出席会议的股东及股东代理人
    通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 61,699,158 股，占
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上市公司总股份（100164000 股）的 61.5981%。其中：
    1.出席现场会议的股东（或股东代理人）人数：根据出席会议人
员签名册，出席本次会议现场会议的股东共 8 名，其中通过现场投票

股东共 7 名，现场投票股东代表股份 61,031,623 股，占公司总股份
（100164000 股）的 60.9317%。出席现场会议的股东均为 2021 年 2
月 19 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司股东。
    股东朱静在收到临时股东大会通知后登记为网络投票表决股东，
在召开之日亲临现场参加股东大会，但表决方式未变。

    2.通过网络投票表决的股东人数：根据深圳证券信息有限公司提
供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代
表（代理人）共计 19 名，代表股份 667,535 股，占公司总股份

（100164000 股）的 0.6664%。
    通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表（代理人）为
2021 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票，及 2021 年 2 月 26 日 9:15 至 2021
年 2 月 26 日 15:00 期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所

有关规定进行了身份认证的股东或股东代表（代理人）。
    （三）出席会议的其他人员
    除上述股东、股东代表（代理人）外，公司的董事、监事出席了
本次会议，公司高级管理人员也列席了本次会议，本所经办律师全程
                                                               -5-
参加会议。具体详见会议签到手册。
    经验证与核查，本所律师认为，本次会议召集人以及出席或列席
本次会议人员均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公

司章程》的有关规定，会议召集人及出席会议人员资格均合法、有效。
    三、本次会议表决计票人与监票人身份与人数与资格
    本次会议计票人一名，为何问锡，男，汉族，身份证号：

360102196302132015，系公司股东，持有股份 340,000 股，占总股份
数的 0.3394%；
    本次会议监票人一名，为朱静，女，汉族，身份证号：

654101198312260024，系公司股东，持有股份 16,500 股，占总股份
数的 0.0165%。
    经核查，上述计票人与监票人是在股东大会决议事项表决前推

举，经公司董事长及董事会秘书陈述，上述计票人与监票人与所表决
事项没有关联关系。
    综上，本所律师认为上述计票人与监票人人员及推举符合《公司

法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，计票
人与监票人具有合法资格。
    四、本次会议的审议议案及会议表决程序、表决结果

    （一）会议审议议案
    根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
    1.《关于部分高级管理人员增持公司股份计划变更的议案》。
    （二）会议表决程序
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    本次会议依据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。

    本次会议按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并将现场
投票与网络投票的结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议
案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投

票的表决权数和表决结果统计数。本次会议的审议事项经出席现场会
议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
    本次会议记录由出席会议的董事会秘书负责记录，出席现场会议

的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
    （三）会议表决结果
    审议：1.《关于部分高级管理人员增持公司股份计划变更的议

案》。
    总表决情况：同意 61,699,158 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 4,341,935 股，占出席会议中小股东

所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
                                                             -7-
    经验证，本次会议所审议的议案与本次会议通知的公告内容相
符，无新提案。
    综上，本所律师认为，本次会议审议的议案符合《公司法》、《证

券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议表决结果符合《公

司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次大会议案、表决程序、表决结果合法有效。
    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；
本次会议的计票人与监票人资格合法、有效；本次会议的表决程序、
表决结果合法、有效。

    本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
    特此法律意见！
【以下无正文，为本所盖章与经办律师签字页】




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【本页无正文，为本所盖章与经办律师签字页】


   浙江楷泽律师事务所          经办律师：胡馨缘

   负责人：蔡阳敢              签字：
   签字：
                               经办律师：张益

                                签字：
                              二〇二一年二月二十六日




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