证券代码：300795     证券简称：米奥会展      公告编号：2021-025



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于第四届监事会第十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 4 月 23 日以现场表决方式召开第四届监事会第十次会议。会
议通知于 2021 年 4 月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会
议由监事章敏卿女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江
米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规
定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

    2020 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司
章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规
赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级
管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东
的合法权益。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
    2、审议通过：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    公司实现营业收入 9,435 万元，同比降低 77.84%；实现利润总
额-8,177 万元，同比降低 194.89%；扣除非经常性损益后的归属于公
司普通股股东的净利润-6,263 万元，同比降低 199.51%；公司总资产
为 53,057 万元，同比降低 19.63%；归属于上市公司股东每股净资产
4.33 元，同比降低 27.84%。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    3、审议通过：《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规及规范性文件运作。监
事会认为公司《2020 年度报告及其摘要》客观真实地反映了公司的
财务状况、经营成果。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》
及《2020 年年度报告摘要》。

    4、审议通过：《关于 2020 年度审计报告的议案》


    公司 2020 年度财务状况经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计并且出具了标准无保留意见的《浙江米奥兰特商务会展股份有限

公司审计报告及财务报表（2020 年度）》 。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2020

年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度审计报
告》。

    5、审议通过：《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》

    公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的
利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况
的信息披露真实、准确、完整，同意本次 2020 年度利润分配预案。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度拟不
进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-037）。

    6、审议通过：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增
加经济效益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金的
正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募
集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中
国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。

    7、审议通过：《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
的规定编制了募集资金 2020 年度使用情况的专项报告。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》。

    8、审议通过：《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，对公司 2020 年度的内部控制有效性
进行了评价，编制了《2020 年内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年内部控制自
我评价报告》。

    9、审议通过：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的
议案》

    经审核，公司监事会认为：公司及子公司本次向银行申请综合授
信，有利于促进业务的持续稳健发展。此次授信行为符合相关法律法
规、规范性文件的规定，公司目前经营状况良好、风险可控，本次申
请授信不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子
公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021-031）。

    10、审议通过：《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法
规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律
法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2021-034）。
    11、审议通过：《关于开展远期结售汇业务的议案》

    公司本次开展远期结售汇业务围绕公司日常经营业务进行，以降
低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业
务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合
相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序
合法有效。因此，我们同意公司本次开展远期结售汇业务的全部事项。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展远期结售
汇业务的公告》（公告编号：2021-038）

    12、审议通过：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经与会监事审议，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元
的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本理财
产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
和期限内，资金可以滚动使用。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-035）。

    13、审议通过：《关于 2021 年第一季度报告的议案》

    经与会监事审议，同意《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2020 年第一季度报告》。监事会认为：公司 2020 年第一季度报告的
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报
告全文》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    14、审议通过：《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》

    经审核，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合有关法律、
法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，
监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2021-040）。

    三、备查文件

    1、与会监事签署的第四届监事会第十次会议决议。

    特此公告！



                      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

                                             2021 年 4 月 26 日