证券代码：300795     证券简称：米奥兰特   公告编号：2021-024

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021

年4月23日以现场会议方式召开第四届董事会第十七次会议。会议通

知于2021年4月13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董

事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰

特商务会展股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会

议召开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》


    董事会听取了总经理所作的《2020 年度总经理工作报告》，认

为 2020 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项

决议，积极开展各项工作，工作报告真实地反映了公司整体经营情况。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    2、审议通过：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    经与会董事审议，同意《关于公司 2020 年度董事会工作报告的
议案》，公司董事长潘建军先生就其 2020 年度工作情况和公司业绩
向董事会进行了汇报，并对 2020 年度公司的经营计划进行了报告。


    公司 2020 年度独立董事曹惠民先生、张振安先生和余光胜先生

分别向董事会提交了 2020 年度独立董事述职报告，并将在 2020 年度

股东大会上进行述职。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度董事会工

作报告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    3、审议通过：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》


    公司实现营业收入 9,435 万元，同比降低 77.84%；实现利润总

额-8,177 万元，同比降低 194.89%；扣除非经常性损益后的归属于公

司普通股股东的净利润-6,263 万元，同比降低 199.51%；公司总资产

为 53,057 万元，同比降低 19.63%；归属于上市公司股东每股净资产

4.33 元，同比降低 27.84%。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    4、审议通过：《关于 2020 年度审计报告的议案》


    公司 2020 年度财务状况经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计并且出具了标准无保留意见的《浙江米奥兰特商务会展股份有限

公司审计报告及财务报表（2020 年度）》 。天健会计师事务所（特

殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2020

年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度审计报告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    5、审议通过：《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》

    经与会董事审议，同意《关于 2020 年度报告及报告摘要的议案》。
董事会认为：公司 2020 年度报告及报告摘要的内容符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》
及《2020 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    6、审议通过：《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》

    经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的
长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2020 年度利润
分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，
同意将《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大
会审议。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度拟不
进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-037）。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    7、审议通过：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》


    经与会董事审议，同意使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进

行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。期

限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚

动使用，在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相

关合同文件。同意将《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

提交股东大会审议。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    8、审议通过：《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的专项审核报告>的议案》


    2020 年度公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司关联方不存在非经营性

占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月

31 日的关联方违规占用资金情况。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    9、审议通过：《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》


    公司 2020 年度募集资金的存放与使用报告符合中国证券监督管

理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关

规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，报告内容真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映
了公司 2020 年度募集资金实际存放及使用情况，不存在违反募集资

金存放和使用相关规定的情形。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    10、审议通过：《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》


    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他

内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制

日常监督和专项监督的基础上，对公司 2020 年度的内部控制有效性

进行了评价，编制了《2020 年内部控制自我评价报告》。公司已按

照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了

有效的内部控制，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未发现内部控制重

大缺陷。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制
自我评价报告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    11、审议通过：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的
议案》

    经与会董事审议，同意公司及全资子公司 2021 年度拟向银行等
金融机构申请综合授信总额不超过人民币 10,000 万元，期限自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期内，该等授信额
度可以循环使用。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子
公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021-031）。

    12、审议通过：《关于续聘会计师事务所的议案》

    经与会董事审议，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘任期限为一年。同意将《关于
续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2021-034）。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    13、审议通过：《关于开展远期结售汇业务的议案》
    经与会董事审议，同意《关于开展远期结售汇业务的议案》。同
意公司公司及子公司 2021 年度拟开展金额不超过等值 2,000 万美元
的远期结售汇业务，上述额度内可循环滚动使用。同意将《关于开展
远期结售汇业务的议案》提交股东大会审议。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展远期结售
汇业务的公告》（公告编号：2021-038）。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    14、审议通过：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经与会董事审议，同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》。同意公司使用闲置自有资金投资低风险、流动性高的保本型
理财产品，最高额度不超过人民币 20,000 万元，在该额度范围内，
资金可以滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资
产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-035）。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    15、审议通过：《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》


    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股

票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法》，由于 11 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司激

励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定作废其已获授但尚未

归属的限制性股票 16 万股；由于 2020 年度未达到规定的业绩考核指

标，公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票 114 万股。上述

需要作废的限制性股票共计 130 万股。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2021-040）。

    16、审议通过：《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》


    经与会董事讨论，同意公司于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020

年度股东大会。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2020
年年度股东大会的通知》。

    17、审议通过：《关于 2021 年第一季度报告的议案》
       经与会董事审议，同意《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2021 年第一季度报告》。董事会认为：公司 2021 年第一季度报告的
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

       具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报
告全文》。



       三、备查文件

       1、第四届董事会第十七次会议决议；

       2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认

可意见；

       3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告！

                       浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                                  2021年4月26日