证券代码：300795        证券简称：米奥会展    公告编号：2021-040



                   浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

      关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020
年7月份对公司员工实施第二类限制性股票（以下简称“限制性股票”）

激励计划。公司于2021年4月23日召开的第四届董事会第十七次会议和

第四届监事会第十次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的

限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、公司2020年限制性股票激励计划简述

    1、2020年7月28日，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简

称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<浙

江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》、《关于<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020

年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东

大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公

司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

    2、2020年7月28日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过

了《关于<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年限制性股票激励

计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江米奥兰特商务会展股份
有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于核实<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》。

    3、2020年7月30日至2020年8月9日，公司对本次授予激励对象的名

单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划
拟激励对象有关的任何异议。2020年8月10日，公司披露了《浙江米奥

兰特商务会展股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计

划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》、《关于2020年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报

告》。

    4、2020年8月14日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年限制性股票激

励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江米奥兰特商务会展股

份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及

《关于授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

    5、2020年8月26日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四

届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计

划相关事项的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对

象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，

监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项
进行了核实。

    6、2021年4月23日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事

会第十次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

    二、本次作废限制性股票的具体情况

    1、鉴于公司2020年限制性股票激励计划中赵蕊等11名激励对象离
职，根据公司《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，上述

人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归

属并由公司作废。原限制性股票激励对象由131人调整为120人，授予限
制性股票数量由原301万股调整为285万股，作废16万股。

    2、根据公司《激励计划》和《2020年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》的规定，激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因
不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

    每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：

                对应考核
    归属期                                         业绩考核目标
                 年度

                                       2020 年创新收入不低于 1.0 亿元；
 第一个归属期   2020 年
                           或 2020 年 7-12 月份净利润不低于 2019 年 7-12 月份净利润。

                                       2021 年创新收入不低于 1.5 亿元；
 第二个归属期   2021 年
                           或以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 30%。

                                      2022 年创新收入不低于 2.25 亿元；
 第三个归属期   2022 年
                           或以 2019 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 70%。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020年度归属

于上市公司股东的净利润-6,463万元、创新收入8,270万元，未达到上

述规定的业绩考核指标，第一个归属期的归属条件未成就，公司董事会

决定作废本次不得归属的限制性股票114万股。

    本次合计作废失效的限制性股票数量为130万股。

    三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

    本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生

实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激
励计划继续实施。
    四、监事会意见

    本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》

的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部
分限制性股票。

    五、独立董事意见

    本次作废部分限制性股票符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第

5号——股权激励》以及公司《激励计划》中的相关规定，所作的决定

履行了必要的程序。
    我们同意公司作废部分已获授但尚未归属的限制性股票。

    六、法律意见书

    浙江楷泽律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，相关限制

性股票的作废已取得必要的批准和授权，作废情况符合相关法规及《激

励计划》的规定。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第十七次会议决议；

    2、第四届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
    4、浙江楷泽律师事务所关于公司关于作废部分已授予尚未归属的

限制性股票相关事宜之法律意见书。

       特此公告！

                       浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 26 日