证券代码：300795 证券简称：*ST米奥 公告编号：2021-047
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（周二）下午 14:00
开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 5 月 18 日 9:15 至 2021 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同
一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、会议召开地点：杭州市经济技术开发区白杨街道 6 号大街 452
号高科技企业孵化器 3 幢 9 层会议室
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长潘建军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东
和股东代表共 31 人，代表公司股份数为 61,967,122 股，占公司股份
总数的 61.8657％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股
5%以下的中小股东共计 26 名，代表股份 4,452,299 股，占公司股份
总数 4.4450％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代
表共 8 人，代表公司股份数为 61,139,923 股，占公司股份总数的
61.0398％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行网络投票的股东（或代理人）共 23 人，代表股份 827,199
股，占公司股份总数的 0.8258%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代
理人）共 26 人，代表股份 4,452,299 股，占上市公司总股份的 4.4450％。
其中现场出席 3 人，代表股份 3,625,100 股；通过网络投票 23 人，
代表股份 827,199 股。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、
监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果： 同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,381,799 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.4165％；反对 70,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.5835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果： 同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,381,799 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.4165％；反对 70,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.5835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果： 同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,381,799 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.4165％；反对 70,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.5835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》
表决结果： 同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,381,799 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.4165％；反对 70,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.5835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》
表决结果： 同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,381,799 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.4165％；反对 70,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.5835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6、审议通过《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》
表决结果： 同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,381,799 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.4165％；反对 70,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.5835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果： 同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,381,799 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.4165％；反对 70,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.5835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告>的议案》
表决结果： 同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,381,799 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.4165％；反对 70,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.5835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
9、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果： 同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,381,799 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.4165％；反对 70,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.5835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
10、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果： 同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,381,799 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.4165％；反对 70,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.5835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,381,799 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.4165％；反对 70,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.5835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
12、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
表决结果： 同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,381,799 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.4165％；反对 70,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.5835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果： 同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,381,799 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.4165％；反对 70,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.5835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江楷泽律师事务所蔡阳敢律师、胡馨缘律师现
场见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集与召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会决议
2、《关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书》
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
