关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
浙楷律股会意字[2021]第 004 号
致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
浙江楷泽律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江米奥兰特商
务会展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派蔡阳敢律师，
律师执业证号：13301200710797916，胡馨缘律师，律师执业证号：
13301201711013606（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2020 年
年度股东大会（以下简称“本次会议”）进行见证。本所律师根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、
《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神及本所律师声明事项，就本次会议出具本法律意见书。
律师声明
本所律师已经得到公司的下述保证，以下保证作为出具本法律意
见书的前提和事实依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不
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限于 2020 年年度股东大会的通知及公告、股东大会的议程、股东大
会的议案、公司章程、本次会议股权登记日的股东名册、身份证明等）
和口头陈述信息均真实、准确、完整和有效，所提供文件资料的复印
件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签
名与印章均是真实有效的；公司已向本所经办律师提供了与本次会议
相关的全部文件资料，已向本所经办律师披露与本次会议相关的全部
事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。基于以上保证，本
所律师声明如下：
1.本所律师所发表的法律意见，系依据本法律意见书出具日以前
发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的
理解而形成，本所律师不能保证相关法律、法规及规范性文件条文理
解不存在任何理解争议。
2.根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会
议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、
股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次
会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意
见。
3.本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示
的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身
份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式
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审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或
股东代理人）自行负责。
4.本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依
法对本所发表的意见承担法律责任。
5.本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本所及经
办律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
6.本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师共同签字
后生效。
法律意见书正文
本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行核
查、判断，现场见证了本次会议过程，并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2021 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十七次
会议决议召集。
根据巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江米奥兰特商务
会展股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》显示，
公司董事会于 2021 年 4 月 27 日发布了关于召开本次会议的通知公
告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《证券法》、
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《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关
规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、会议地点、出席人
员、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师现
场见证，本次会议的现场会议于 2021 年 5 月 18 日（周二）下午 14
时在杭州市经济技术开发区白杨街道 6 号大街 452 号高科技企业孵化
器 3 幢 9 层会议室召开。本次会议由公司董事长潘建军先生主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 5 月 18 日 9:15 至 2021 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意
时间。
本次会议审议事项为：
1.《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
2.《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
3.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
4.《关于 2020 年度审计报告的议案》
5.《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
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6.《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》
7.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告>的议案》
9.《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
11.《关于续聘会计师事务所的议案》
12.《关于开展远期结售汇业务的议案》
13.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经本所律师核查，经办律师确认本次会议召开的时间、地点和审
议事项与通知公告内容一致。
综上，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员资格
（一）本次会议的召集人
经公司陈述，本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1.出席现场会议的股东（或股东代理人）人数：根据出席会议人
员签名册，出席本次会议现场会议的股东共 8 名，所持股份总数 61,
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139,923 股，占公司总股份（100,164,000 股）的 61.0398%。出席现
场会议的股东均为 2021 年 5 月 11 日（周二）下午 15:00 收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2.通过网络投票表决的股东人数：根据深圳证券信息有限公司提
供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代
表（代理人）共计 23 名，所持股份总 827,199 股，占公司总股份（1
00,164,000 股）的 0.8258%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表（代理人）为
2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票，及 2021 年 5 月 18 日 9:15 至 20
21 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易
所有关规定进行了身份认证的股东或股东代表（代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东、股东代表（代理人）外，公司的董事、监事出席了
本次会议，公司高级管理人员也列席了本次会议，本所经办律师全程
参加会议。具体详见会议签到手册。
经验证与核查，本所律师认为，本次会议召集人以及出席或列席
本次会议人员均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定，会议召集人及出席会议人员资格均合法、有效。
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三、本次会议表决计票人与监票人身份与人数与资格
本次会议计票人一名，为刘锋一，男，汉族，身份证号：23230
3197408187019，系公司股东，持有股份 85,000 股，占总股份数的 0.
0849%；
本次会议监票人一名，为章敏卿，女，汉族，身份证号：31010
4197912050445，系公司股东，持有股份 86,700 股，占总股份数的 0.
0866%。
经核查，上述计票人与监票人是在股东大会决议事项表决前推
举，经公司董事长及董事会秘书陈述，上述计票人与监票人与所表决
事项没有关联关系。
综上，本所律师认为上述计票人与监票人人员及推举符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，计票
人与监票人具有合法资格。
四、本次会议的审议议案及会议表决程序、表决结果
（一）会议审议议案
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1.《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
2.《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
3.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
4.《关于 2020 年度审计报告的议案》
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5.《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
6.《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》
7.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告>的议案》
9.《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
11.《关于续聘会计师事务所的议案》
12.《关于开展远期结售汇业务的议案》
13.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（二）会议表决程序
本次会议依据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并将现场
投票与网络投票的结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议
案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投
票的表决权数和表决结果统计数。本次会议的审议事项经出席现场会
议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次会议记录由出席会议的董事会秘书负责记录，参加现场会议
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的股东、董事、董事会秘书签名。
（三）会议表决结果
审议：1.《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
审议：2.《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
审议：3.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。
表决情况：同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
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审议：4.《关于 2020 年度审计报告的议案》。
表决情况：同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
审议：5.《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
审议：6.《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》。
表决情况：同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
审议：7.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决情况：同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
- 10 -
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
审议：8.《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的专项审核报告>的议案》。
表决情况：同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
审议：9.《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议
案》。
表决情况：同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
审议：10.《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决情况：同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
审议：11.《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
审议：12.《关于开展远期结售汇业务的议案》。
表决情况：同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
审议：13.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决情况：同意 61,896,622 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8862％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
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所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本次会议所审议的议案与本次会议通知的公告内容相
符，无新提案。
综上，本所律师认为，本次会议审议的议案符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次大会议案、表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2020 年年度股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议
的计票人与监票人资格合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果
合法、有效。
本法律意见书正本一式五份，具有同等法律效力。
特此法律意见！
【以下无正文，为本所盖章与经办律师签字页】
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【本页无正文，为本所盖章与经办律师签字页】
浙江楷泽律师事务所 经办律师：蔡阳敢
负责人：蔡阳敢 签字：
签字：
经办律师：胡馨缘
签字：
二〇二一年五月十八日
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