证券代码：300795     证券简称：*ST米奥      公告编号：2021-056



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

            关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 10 日以现场表决方式召开第四届监事会第十一次会议。
会议通知于 2021 年 7 月 30 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议由监事章敏卿女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙
江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关
规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于公司新增 2021 年度日常关联交易预计的议
案》

    经审议，监事会认为：公司全资子公司 2021 年度新增日常关联
交易事项是日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，
遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情
况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联
方产生依赖，同意《关于公司新增 2021 年度日常关联交易预计的议
案》。

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    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司新增
2021 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    2、审议通过：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：本次限制性股票激励计划内容符合《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权

激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年

修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实

施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情

形。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江米奥兰特

商务会展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    3、审议通过：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》

    经审议，监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施

                              2/6
考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能

保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司

管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司

及全体股东的利益。全体监事一致同意《公司 2021 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法》的内容。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江米奥兰特商务

会展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    4、审议通过：《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激

励对象名单>的议案》

    经审议，监事会认为：

    1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备

《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》

规定的任职资格。

    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定

的不得成为激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

                              3/6
选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权

激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激

励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、

子女未参与本激励计划。

    4、公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不

少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议限

制性股票激励计划前 3 日披露激励对象核查说明。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    5、审议通过：《关于修订<公司章程>的议案》

    经审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国证券法》和《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》，结合经营发

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展的实际需要，对 IPO 上市前制定的《公司章程》部分条款进行修
订，有利于提升公司法人治理水平，提高公司议事效率，符合上市公
司的管理要求，同意《关于修订<公司章程>的议案》。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司
章程>的公告》和《公司章程》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    6、审议通过：《关于制定公司相关制度的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次制定的各项制度是根据《中华人

民共和国证券法）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020

年修订）》等相关法律、行政法规的规定制定，符合上市公司治理的

要求，能够进一步提升公司的经营效率，规范公司的管理行为，符合

公司和全体股东的利益，同意《关于制定公司相关制度的议案》。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的各项制度：

    （1）《股东大会议事规则》

    （2）《董事会议事规则》

    （3）《监事会议事规则》

    （4）《总经理工作细则》

    （5）《信息披露实施细则》


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    （6）《董事会秘书工作制度》

    （7）《独立董事工作制度》

    （8）《关联交易公允决策制度》

    （9）《累积投票制度实施细则》

    （10）《募集资金管理细则》

    （11）《投资者关系管理制度》

    （12）《对外担保管理制度》

    （13）《对外投资管理制度》

    （14）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

    （15）《董事会战略委员会工作细则》

    （16）《董事会审计委员会工作细则》

    （17）《董事会提名委员会工作细则》

    （18）《内幕信息知情人登记管理制度》

    （19）《控股子公司管理制度》
    表决结果：3 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十一次会议决议。

    特此公告！



                      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                             2021 年 8 月 10 日



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