证券代码：300795     证券简称：*ST米奥      公告编号：2021-063

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

            关于第四届董事会第十九次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年8月17日以现场会议方式召开第四届董事会第十九次会议。会议通
知于2021年8月6日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事
长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特
商务会展股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议
召开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于
2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年半年度
报告全文》以及《2021 年半年度报告摘要》。

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    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    2、审议通过: 《关于 2021 年上半年度募集资金存放及使用情况
的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2021 年上半年度募集资金的存放与
使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有
关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏，如实地反映了公司 2021 年上半年度募集资金实际存放
及使用情况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形，一致
同意《关于 2021 年上半年度募集资金存放及使用情况的议案》。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金
2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    3、审议通过: 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经审议，董事会认为：根据《公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则（2020 年修订）》及《公司章程》的相关规定，同

意聘任郑伟先生为公司高级管理人员，任期自董事会审议通过之日起

至本届董事会换届之日止。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司

                              2/3
高级管理人员的公告》以及《独立董事关于第四届董事会第十九会议

相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意
见。



    特此公告！



                    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                               2021年8月18日




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