关 于
  浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会的

                     法律意见书



地址：浙江省杭州市学院路 28 号德力西大厦 1 号楼 701 室   邮编：310012
咨询电话：0571—87552832 86528190               传真：0571—85142330 - 1 -
http://www.kaizelaw.com                        E-mail:kz@kaizelaw.com
       关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会的
                         法律意见书
                                         浙楷律股会意字[2021]第 0008 号




致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
    浙江楷泽律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江米奥兰特商
务会展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师胡
馨缘，律师执业证号：13301201711013606，律师肖广会，律师执业
证号：13301202111345071，参加公司 2021 年第二次临时股东大会（以

下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《浙江米奥兰特商务会展
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神及本所律师声明事
项，就本次会议出具本法律意见书。
                              律师声明

    本所律师已经得到公司的下述保证，以下保证作为出具本法律意
见书的前提和事实依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不
限于 2021 年第二次临时股东大会的通知及公告、股东大会的议程、
股东大会的议案、公司章程、本次会议股权登记日的股东名册、身份
                                                                   -2-
证明等）和口头陈述信息均真实、准确、完整和有效，所提供文件资

料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资
料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所经办律师提供了与
本次会议相关的全部文件资料，已向本所经办律师披露与本次会议相

关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。基于以上
保证，本所律师声明如下：
    1、本所律师所发表的法律意见，系依据本法律意见书出具日以
前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件
的理解而形成，本所律师不能保证相关法律、法规及规范性文件条文
理解不存在任何理解争议。

    2、根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会
议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格和召集人资格、表决
程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项
及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
    3、本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出
示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、
身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形
式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或
股东代理人）自行负责。

    4、本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并
依法对本所发表的意见承担法律责任。
    5、本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本所及
经办律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
                                                           -3-
    6、本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师共同签字

后生效。
                        法律意见书正文
    本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行核

查、判断，现场见证了本次会议过程，并据此出具法律意见如下：
    一、本次会议的召集、召开程序
    （一）本次会议的召集
    本次会议由公司 2021 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第十八次
会议决议召集。
    根据巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江米奥兰特商务

会展股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的
公告》显示，公司董事会于 2021 年 8 月 11 日发布了关于召开本次会
议的通知公告。
    经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关
规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、会议地点、出席人
员、审议事项等内容进行了充分披露。
    （二）本次会议的召开
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师现

场见证，本次会议的现场会议于 2021 年 8 月 26 日（周四）下午 14：
00 在上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室召开。本次会议由公司董事
长潘建军先生主持。
    本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
                                                             -4-
交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为：2021 年 8 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 8 月 26 日 9:15 至 2021 年 8 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

    本次会议审议事项为：
    1、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    2、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票

激励计划相关事宜的议案》
    4、《关于修订<公司章程>的议案》
    5、《关于制定公司相关制度的议案》
    经本所律师核查，经办律师确认本次会议召开的时间、地点和审
议事项与通知公告内容一致。
    综上，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    二、本次会议召集人和出席会议人员资格

    （一）本次会议的召集人
    经公司陈述，本次会议由公司董事会召集。
    （二）出席会议的股东及股东代理人
    1、出席现场会议的股东（或股东代理人）人数：根据出席会议
                                                                 -5-
人员签名册，出席本次会议现场会议的股东共 7 名，所持股份总数 5

8,350,023 股，占公司股份总数（100,164,000 股）的 58.2545%。出
席现场会议的股东均为 2021 年 8 月 19 日（周四）下午 15:00 收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

    2、通过网络投票表决的股东人数：根据深圳证券信息有限公司
提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东
代表（代理人）共计 5 名，所持股份总数 4,744,150 股，占公司股份
总数（100164000 股）的 4.7364%。
    通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表（代理人）为
 2021 年 8 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2021 年 8 月 26 日 9:15 至
2021 年 8 月 26 日 15:00 期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交
易所有关规定进行了身份认证的股东或股东代表（代理人）。
    3、经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东（以
下简称“中小投资者”）及股东代理人（现场及网络）共 8 名，所持
股份总数 5,664,350 股，占公司股份总数的 5.6551%。
    （三）出席会议的其他人员

    除上述股东、股东代表（代理人）外，公司的董事、监事出席了
本次会议，公司高级管理人员也列席了本次会议，本所经办律师全程
参加会议。具体详见会议签到手册。
    经验证与核查，本所律师认为，本次会议召集人以及出席或列席
                                                             -6-
本次会议人员均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公

司章程》的有关规定，会议召集人及出席会议人员资格均合法、有效。
    三、本次会议表决计票人与监票人身份与人数与资格
    本次会议计票人一名，为卢旭，男，汉族，身份证号：3402021

9681106143X，系公司股东，持有股份 120,000 股，占总股份数的 0.
1198%；
    本次会议监票人一名，为章敏卿，女，汉族，身份证号：31010
4197912050445，系公司股东，持有股份 86,700 股，占总股份数的 0.
0866%。
    经核查，上述计票人与监票人是在股东大会决议事项表决前推举，

经公司董事长及董事会秘书陈述，上述计票人与监票人与所表决事项
没有关联关系。
    综上，本所律师认为上述计票人与监票人人员及推举符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，计票
人与监票人具有合法资格。
    四、本次会议的审议议案及会议表决程序、表决结果
    （一）会议审议议案
    根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
    1、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》
    2、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
                                                             -7-
激励计划相关事宜的议案》

    4、《关于修订<公司章程>的议案》
    5、《关于制定公司相关制度的议案》
    （二）会议表决程序

    本次会议依据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。
    本次会议按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并将现场
投票与网络投票的结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议
案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投

票的表决权数和表决结果统计数。本次会议的审议事项经出席现场会
议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
    本次会议记录由出席会议的董事会秘书负责记录，参加现场会议
的股东、董事、董事会秘书签名。
    （三）会议表决结果
    审议：1、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》。
    表决情况：同意 62,937,973 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.7524％；反对 156,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.

2476％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。（与本审议事项有关联关系的股东已回
避表决，其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。）
    其中，中小投资者表决情况为：同意 5,508,150 股，占出席会议
                                                             -8-
中小股东所持股份的 97.2424％；反对 156,200 股，占出席会议中小

股东所持股份的 2.7576％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

    审议：2、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》。
    表决情况：同意 62,937,973 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.7524％；反对 156,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.
2476％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。（与本审议事项有关联关系的股东已回

避表决，其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。）
    其中，中小投资者表决情况为：同意 5,508,150 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.2424％；反对 156,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 2.7576％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
    审议：3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。
    表决情况：同意 62,937,973 股，占出席会议有表决权股份总数

的 99.7524％；反对 156,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.
2476％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。（与本审议事项有关联关系的股东已回
避表决，其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。）
                                                           -9-
    其中，中小投资者表决情况为：同意 5,508,150 股，占出席会议

中小股东所持股份的 97.2424％；反对 156,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 2.7576％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
    审议：4、《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决情况：同意 63,094,173 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 5,664,350 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
    5、《关于制定公司相关制度的议案》
    表决情况：同意 63,094,173 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 5,664,350 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
                                                            - 10 -
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
    经验证，本次会议所审议的议案与本次会议通知的公告内容相符，
无新提案。

    综上，本所律师认为，本次会议审议的议案符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次大会议案、表决程序、表决结果合法有效。

    五、结论意见
    综上所述，本所律师认为：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；
本次会议的计票人与监票人资格合法、有效；本次会议的表决程序、
表决结果合法、有效。
    本法律意见书正本一式四份，具有同等法律效力。
    特此法律意见！

【以下无正文，为本所盖章与经办律师签字页】




                                                            - 11 -
【本页无正文，为本所盖章与经办律师签字页】



浙江楷泽律师事务所            经办律师：胡馨缘
负责人：蔡阳敢                签字：
签字：
                              经办律师：肖广会
                              签字：
                              二〇二一年八月二十六日




                                                       - 12 -