*ST米奥：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-08-26
证券代码：300795 证券简称：*ST米奥 公告编号：2021-073
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 26 日（周四）下午 14:00
开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021 年 8 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 8 月 26 日 9:15 至 2021 年 8 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
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方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同
一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、会议召开地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长潘建军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东
和股东代表共 12 名，代表公司股份数为 63,094,173 股，占公司股份
总数的 62.9909％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股
5%以下的中小股东共计 8 名，代表股份 5,664,350 股，占公司股份总
数 5.6551％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代
表共 7 名，代表公司股份数为 58,350,023 股，占公司股份总数的
58.2545％。
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3、网络投票情况：通过圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统进行网络投票的股东（或代理人）共 5 名，代表股份 4,744,150 股，
占公司股份总数的 4.7364％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代
理人）共 8 名，代表股份 5,664,350 股，占上市公司总股份的 5.6551％。
其中现场出席 3 名，代表股份 920,200 股；通过网络投票 5 名，代表
股份 4,744,150 股。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、
监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，
审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
表决结果： 同意 62,937,973 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7524％；反对 156,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2476％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,508,150 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.2424％；反对 156,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 2.7576％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
表决结果：同意 62,937,973 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7524％；反对 156,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2476％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为： 同意 5,508,150 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.2424％；反对 156,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.7576％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 62,937,973 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7524％；反对 156,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2476％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,508,150 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.2424％；反对 156,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 2.7576％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 63,094,173 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,664,350 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过《关于制定公司相关制度的议案》
表决结果：同意 63,094,173 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,664,350 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（二）关于议案表决的有关情况说明
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1、与本次股东大会审议事项——第 1-3 项议案有关联关系的股
东已回避表决，其所持有表决权股份不计入有表决权的股份总数。
2、第 1-4 项议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江楷泽律师事务所胡馨缘律师、肖广会律师现
场见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集与召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021 年第二次临时股东大会决议；
2、《关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会的法律意见书》
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
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