*ST米奥:关于第四届董事会第二十次会议决议的公告2021-09-24
证券代码:300795 证券简称:*ST米奥 公告编号:2021-078
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于第四届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021
年9月24日以现场会议方式召开第四届董事会第二十次会议。会议通
知于2021年9月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董
事长潘建军先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰
特商务会展股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,会
议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过:《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》
经审议,董事会认为:《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2021
年限制性股票激励计划(草案)》经第四届董事会第十八次会议和公
司2021年第二次临时股东大会审议通过后,原审议确定的激励对象中
有2名激励对象离职,因此公司对股权激励计划授予的激励对象人数
和授予的限制性股票总量进行调整。本次调整后,首次授予激励对象
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人数由195人调整为193人;首次授予总量由240.00万股调整为238.00
万股,授予的限制性股票总量由250.00万股调整为248.00万股。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司
2021 年限制性股票激励计划的相关事项的公告》。
表决结果:7 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名弃权;
2、审议通过: 《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》
经审议,董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙
江米奥兰特商务会展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草
案)》的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,经过
认真核查,董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,
一致同意《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》,同意确定以 2021 年 9 月 24 日为首次授予日,向
193 名激励对象授予 238.00 万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向 2021 年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果:7 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名弃权;
0 名反对。
三、备查文件
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1、第四届董事会第二十次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意
见。
特此公告!
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2021年9月24日
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