证券代码：300795     证券简称：*ST米奥     公告编号：2021-078

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

            关于第四届董事会第二十次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021

年9月24日以现场会议方式召开第四届董事会第二十次会议。会议通

知于2021年9月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董

事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰

特商务会展股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会

议召开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项

的议案》

    经审议，董事会认为：《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2021

年限制性股票激励计划（草案）》经第四届董事会第十八次会议和公

司2021年第二次临时股东大会审议通过后，原审议确定的激励对象中

有2名激励对象离职，因此公司对股权激励计划授予的激励对象人数

和授予的限制性股票总量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象
                              1/3
人数由195人调整为193人；首次授予总量由240.00万股调整为238.00

万股，授予的限制性股票总量由250.00万股调整为248.00万股。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司

2021 年限制性股票激励计划的相关事项的公告》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

    2、审议通过: 《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对

象首次授予限制性股票的议案》

    经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙

江米奥兰特商务会展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草

案）》的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，经过

认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，

一致同意《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限

制性股票的议案》，同意确定以 2021 年 9 月 24 日为首次授予日，向

193 名激励对象授予 238.00 万股限制性股票。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向 2021 年

限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    三、备查文件
                               2/3
   1、第四届董事会第二十次会议决议；

   2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意

见。




   特此公告！




                  浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                           2021年9月24日




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