证券代码：300795     证券简称：*ST米奥      公告编号：2021-079



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

            关于第四届监事会第十三次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 9 月 24 日以现场表决方式召开第四届监事会第十三次会议。
会议通知于 2021 年 9 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议由监事章敏卿女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙
江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关
规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》

    经审议，监事会认为：本次对 2021 年限制性股票激励计划授予
激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘
要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象
均符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
                              1/3
年修订）》、公司激励计划及其摘要等相关文件所规定的激励对象条
件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

    本次调整后，首次授予激励对象人数由 195 人调整为 193 人；授
予的限制性股票总量由 250.00 万股调整为 248.00 万股，首次授予总
量由 240.00 万股调整为 238.00 万股。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    2、审议通过：《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》

    公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划中确定的授予激
励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

    1、原审议确定的激励对象中有 2 名激励对象离职，取消其获授
资格。除上述调整外，公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人
员名单与公司 2021 年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的
激励对象相符。

    2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管
理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管
理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立
董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合
法、有效，满足获授限制性股票的条件。

    3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的
情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经

                               2/3
成就。

    监事会同意以 2021 年 9 月 24 日为首次授予日，向 193 名激励对
象授予 238.00 万股限制性股票。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十三次会议决议。

    特此公告！



                      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

                                               2021 年 9 月 24 日




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