证券代码：300795     证券简称：*ST米奥      公告编号：2021-085



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

            关于第四届监事会第十四次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 10 月 24 日以现场表决方式召开第四届监事会第十四次会议。
会议通知于 2021 年 10 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本
次会议由监事章敏卿女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙
江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关
规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、 监事会会议审议情况


    1、审议通过：《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经与会监事审议，同意《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年度
                              1/3
第三季度报告》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    2、审议通过：《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

    经与会监事审议，一致同意《关于公司部分募集资金投资项目延

期的议案》。监事会认为：公司部分募集资金投资项目延期是本着对

公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决

定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情

形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的

相关规定。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分

募集资金投资项目延期的公告》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    3、审议通过：《关于修订<公司章程>的议案》

    经与会监事审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司

章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关

法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《公

司章程》部分条款进行修订，同意《关于修订<公司章程>的议案》。
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    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司

章程>的公告》以及《公司章程》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十四次会议决议。

    特此公告！

                     浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

                                            2021 年 10 月 25 日




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