证券代码：300795            证券简称：*ST米奥              公告编号：2021-089



                  浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

                         关于修订《公司章程》的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于

2021 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事

会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合

公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

     一、修订前后内容对照如下：
                原章程                                    修订后
                                          新增：第一百二十条 在公司面临被恶意收
                                          购情况下，董事会可以采取本章程规定的以
                                          及虽未规定于本章程但法律、行政法规未予
                                          禁止的且不损害公司和股东合法权益的反
                                          收购措施，而无需另行单独获得股东大会的
                                          决议授权。董事会在采取和实施反收购措施
                                          后，应及时以公告方式向全体股东作出公开
                                          说明。
第一百六十四条 公司设监事会。监事会由     第一百六十五条 公司设监事会。监事会由
3 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会   3 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会
主席由全体监事过半数选举产生。监事会主    主席由全体监事过半数选举产生。监事会主
席召集和主持监事会会议；监事会主席不能    席召集和主持监事会会议；监事会主席不能
履行职务或者不履行职务的，由半数以上监    履行职务或者不履行职务的，由半数以上监
事共同推举一名监事召集和主持监事会会     事共同推举一名监事召集和主持监事会会
议。                                     议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公     监事会应当包括股东代表和适当比例的公
司职工代表，其中职工代表的比例不低于     司职工代表，其中职工代表的比例为 1/3。
1/3。监事会中的职工代表监事由公司职工    监事会中的职工代表监事由公司职工代表
代表大会、职工大会或者其他形式民主选举   大会、职工大会或者其他形式民主选举产
产生。                                   生。

说明：

     1、新增 “第一百二十条”，原“第一百二十条”及后续条款序

号顺延。

     2、除上述修订内容外，原《公司章程》其余条款保持不变。

     本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，自

股东大会审议通过之日起生效实施。

     二、备查文件

     1、第四届董事会第二十一次会议决议；

     2、第四届监事会第十四次会议决议；

     3、公司章程。



     特此公告！



                            浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                                          2021 年 10 月 25 日