证券代码：300795         证券简称：*ST米奥         公告编号：2021-086

                浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于公司部分募集资金投资项目延期的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年10月24日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司
部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司当前募投项目的实际
建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不
变的情况下，同意公司对营销服务网络及信息化建设项目达到预定可
使用状态日期进行调整。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准浙江米奥兰特商务
会展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740
号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，
每股发行价为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070
元 ， 扣 除 发 行 费 用 55,025,300 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
302,309,770 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年
10 月 16 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健
验【2019】341 号《验资报告》。公司已就本次募集资金的存放签订
了《募集资金三方监管协议》， 募集资金已经全部存放于募集资金
专户。
                                   1/6
     （二）募集资金投资项目计划

     1、募集资金使用计划
     根据《浙江米奥兰特商务会展份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用
后将按实际业务需求投资于以下项目：
                                                         单位：人民币万元


序                                         项目投资总 拟用本次募集资金投
                    项目
号                                             额           入金额
 1      境外自办展业务升级与扩展项目       20,560.49       3,821.52
     “China Homelife 247” 展会外贸 O2O
 2                                         12,264.28       2,279.53
              撮合平台升级项目
 3      营销服务网络及信息化建设项目       24,129.93      24,129.93
                 合 计                     56,954.70      30,230.98

     2、以往募集资金用途变更情况
     根据 2020 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议、第
四届监事会第六次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》，公司调整了募
集资金投资项目募集资金投资额，将“营销服务网络及信息化建设
项目”使用募集资金金额中的 16,572.81 万元调整至“境外自办展
业务升级与扩展项目”及“O2O 撮合平台升级项目”。募集资金投资
项目调整后的募集资金投资金额情况如下：




                                   2/6
                                                                   单位：人民币万元
                                   调整前募集 截至 2020 年 6             调整后募集
序                        项目投资                           募集资金调
            项目名称               资金投资金 月 30 日已使               资金投资金
号                          总额                               整金额
                                       额     用募集资金                     额

      境外自办展业务
1                        20,560.49   3,821.52    3,626.80      10,138.26     13,959.78
      升级与扩展项目

            “China
      Homelife 247”
2                        12,264.28   2,279.53    2,306.36      6,434.55      8,714.08
      展会外贸 O2O 撮
      合平台升级项目

      营销服务网络及
3                        24,129.93 24,129.93     1,813.57     -16,572.81     7,557.12
      信息化建设项目

            合计         56,954.70 30,230.98     7,746.73         --         30,230.98


          具体详情参见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登的《米奥会展:关于
调整募集资金投资项目募集资金投资额的公告》（公告编号 ：
2020-050）。

          二、募集资金实际使用情况

          截至 2021 年 9 月 30 日，公司首次公开发行募集资金实际使

用情况如下：
                                                                       单位：人民币万元
                                            募投资金
     序号               募投项目                        累计投入金额       投资进度
                                            拟投资额
      1        境外自办展业务升级与扩展     13,959.78       5,134.48        36.78%
             “China Homelife 247” 展会
      2                                     8,714.08        5,463.07        62.69%
                外贸 O2O 撮合平台升级
      3        营销服务网络及信息化建设     7,557.12        4,416.16        58.44%
                       合计                 30,230.98       15,013.70

          三、部分募投项目延期的具体情况和原因

          营销服务网络及信息化建设项目由于疫情影响部分无法按公司
                                           3/6
计划完成实施，导致该项目整体无法在计划时间内达到预定可使用状
态。公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施
主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，经过谨慎研究，对营
销服务网络及信息化建设项目达到预定可使用状态的日期进行调整，
具体如下：
                        调整前达到预定可使用状态   调整后达到预定可使用状态
序号 项目名称
                        时间                       时间
     营销服务网络及信
 1                          2021 年 10 月 21 日       2022 年 10 月 21 日
       息化建设项目

     四、募投项目延期对公司的影响

     公司本次对营销服务网络及信息化建设项目延期，是公司根据项
目的实际进展情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项
目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质
性影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理
制度》等相关规定。

     本次对营销服务网络及信息化建设项目延期，不会对公司当前的
生产经营造成重大影响。公司董事会将本着对公司及股东利益负责的
原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，加强对项
目建设进度的监督和把控，使募集资金投资项目早日达到预定可使用
状态。

     五、相关审批程序及专项意见

     1、董事会审议情况

                                     4/6
    经审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况
和投资进度，采取谨慎的态度调整部分募集资金投资项目达到预定可
使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规
划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，
同意本次将部分募集资金投资项目进行延期。

    2、监事会审议情况

    经审核，监事会认为公司部分募集资金投资项目延期是本着对公
司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
定，同意本次将部分募集资金投资项目进行延期。

    3、独立董事意见

    经审核，独立董事认为本次部分募集资金投资项目延期的事项，
是公司根据募集资金投资项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及
投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事
项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，全体独立董事一致同
意公司本次将部分募集资金投资项目进行延期。

    4、保荐机构核查意见

    公司保荐机构国金证券股份有限公司保荐代表人通过与公司相

                             5/6
关人员交谈，查阅了公司《浙江米奥兰特商务会展份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《募集资金管理制度》、
董事会和监事会关于部分募集资金投资项目延期的议案等文件。

       经核查，保荐机构认为：公司本次延期部分募集资金投资项目事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，
履行了必要的审批程序，符合相关法律法规规定。同时，本次募集资
金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况做出的调整，不存在损
害公司及股东利益的情形。

       综上，保荐机构对公司本次延期部分募集资金投资项目事项无异
议。

       六、备案文件

       1、第四届董事会第二十一次会议决议；

       2、第四届监事会第十四次会议决议；

       3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立

意见；

       4、国金证券关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

       特此公告！




                      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                               2021年10月25日




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