证券代码：300795     证券简称：*ST米奥      公告编号：2021-084

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

           关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021

年10月24日以现场会议方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议

通知于2021年10月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由

董事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7

人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米

奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，

会议召开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过: 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经与会董事审议，同意《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

董事会认为：公司 2021 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年第

                               1/5
三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0

票；弃权 0 票

    2、审议通过：《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，董事会认为：一致同意《关于公司部分募集资金投资项

目延期的议案》。本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根

据募集资金投资项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度

变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或

变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，上述事项履行了

必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引

第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集

资金管理制度》等相关规定。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分

募集资金投资项目延期的公告》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    3、审议通过: 《关于修订<公司章程>的议案》

    经与会董事审议，同意《关于修订<公司章程>的议案》。公司根

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据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公

司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司

章程>的公告》以及《公司章程》。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并经出

席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    表决结果：同意 7 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0

票；弃权 0 票

    4、审议通过: 《关于公司拟公开摘牌受让中纺广告展览有限公

司 60%股权的议案》

    经与会董事审议，同意《关于公司拟公开摘牌受让中纺广告展览

有限公司 60%股权的议案》。董事会认为：公司根据战略发展需要拟

公开摘牌受让中纺广告展览有限公司 60%股权，能够进一步促进公司

主营业务的升级，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司自

身市场占有率，形成规模经济，提升上市公司价值。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟公

开摘牌受让中纺广告展览有限公司 60%股权的公告》。
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    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并经出

席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    表决结果：同意 7 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0

票；弃权 0 票

    5、审议通过: 《关于拟出售股票资产的议案》

    经与会董事审议，同意《关于拟出售股票资产的议案》。董事会

认为：公司拟出售所持有的东方创业股票，能够优化公司资产结构，

加快资金周转速度，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展

的资金需求，促进公司持续健康发展。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟出售股

票资产的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并经出

席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    表决结果：同意 7 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0

票；弃权 0 票

    6、审议通过: 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 11 月 10 日 14:30 在上海市静安区恒丰路 218

号 2104 室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临

时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业

                              4/5
板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召

开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：同意 7 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0

票；弃权 0 票

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立

意见；

    3、国金证券关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。




    特此公告！




                    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                             2021年10月25日




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