*ST米奥:2021年第三次临时股东大会决议公告2021-11-10
证券代码:300795 证券简称:*ST米奥 公告编号:2021-094
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况;
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席的情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 11 月 10 日(周三)下午 14:30
开始;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为:2021 年 11 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为:2021 年 11 月 10 日 9:15 至 2021 年 11 月 10 日 15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同
一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
3、会议召开地点:上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长潘建军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东
和股东代表共 13 人,代表公司股份数为 67,211,110 股,占公司股份
总数的 67.1011%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持股
5%以下的中小股东共计 8 名,代表股份 5,381,174 股,占公司股份总
数 5.3724%。
2、现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东和股东代
表共 7 人,代表公司股份数为 65,858,736 股,占公司股份总数的
65.7509%。
3、网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行网络投票的股东(或代理人)共 6 人,代表股份 1,352,374
股,占公司股份总数的 1.3502%。
4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小股东(或代
理人)共 8 人,代表股份 5,381,174 股,占上市公司总股份的 5.3724%。
其中现场出席 2 人,代表股份 4,028,800 股;通过网络投票 6 人,代
表股份 1,352,374 股。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、
监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议
通过了以下议案:
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果: 同意 67,156,710 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9191%;反对 54,400 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0809%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 5,326,774 股,占出席会议
中小股东所持股份的 98.9891%;反对 54,400 股,占出席会议中小
股东所持股份的 1.0109%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于公司拟公开摘牌受让中纺广告展览有限公司
60%股权的议案》
表决结果:同意 67,156,710 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9191%;反对 54,400 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0809%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 5,326,774 股,占出席会议
中小股东所持股份的 98.9891%;反对 54,400 股,占出席会议中小
股东所持股份的 1.0109%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于拟出售股票资产的议案》
表决结果:同意 67,156,710 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9191%;反对 54,400 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0809%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 5,326,774 股,占出席会议
中小股东所持股份的 98.9891%;反对 54,400 股,占出席会议中小
股东所持股份的 1.0109%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江楷泽律师事务所胡馨缘律师、张益律师现场
见证并出具了法律意见书:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021 年第三次临时股东大会决议;
2、《关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2021 年第三次临
时股东大会的法律意见书》
特此公告!
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日