*ST米奥:关于2021年度日常关联交易实际发生额及预计2022年度日常关联交易的公告2022-03-23
证券代码:300795 证券简称:*ST米奥 公告编号:2022-021
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于2021年度日常关联交易实际发生额及
预计2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称“公司”)全资
子公司米奥兰特(浙江)网络科技有限公司(以下简称“米奥科技”)
因日常经营业务需要,与关联方杭州米陌信息科技有限公司(以下简
称“杭州米陌”) 存在必要的日常关联交易,主要交易内容为杭州
米陌向米奥科技提供跨境电商分销系统使用及运营服务,2021 年度
与公司日常关联交易实际金额为 35.86 万元人民币,预计 2022 年度
日常关联交易金额不超过 500 万元。
杭州米陌为米奥科技持股 34.73%的参股公司,根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》相关规定,杭州米陌为米奥科技关联方,
本次交易构成关联交易。
本次关联交易在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。
(二)2022 年预计日常关联交易类别和金额:
单位:万元
合同签订 截至披露
关联交 关联交易 上年发生
关联交易类别 关联人 金额或预 日已发生
易内容 定价原则 金额
计金额 金额
跨境电
商分销
接受关联人提 杭州米
系统使 市场定价 500.00 - 35.86
供的劳务 陌
用及运
营服务
(三)2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际发 实际发
关联交 关联交 实际 生额占 生额与
关联交易类 关联 预计
易内容 易定价 发生 同类业 预计金
别 人 金额
原则 金额 务比例 额差异
(%) (%)
跨境电
商分销
接受关联人 杭州 市场定
系统使 35.86 800.00 100.00% -95.52%
提供的劳务 米陌 价
用及运
营服务
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本信息
1、基本情况介绍
公司名称:杭州米陌信息科技有限公司
统一社会信用代码:91330110MA2AX254XB
法定代表人:吴嘉阳
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:766 万人民币
成立日期:2017 年 09 月 19 日
营业期限:2017 年 09 月 19 日至 9999 年 09 月 09 日
注册地址:浙江省杭州市钱塘新区金沙世纪大厦 2003 室
经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机
软硬件、电子商务技术、信息技术、网络技术、信息化平台技术;批
发:针织品;网上销售:橡胶制品、玻璃制品、陶瓷制品、木制品、
清洁用品、工艺品、电子产品(除电子出版物)、日用品、户外用品、
厨房用品、洗涤用品、家用电器、五金产品、文具用品、汽车用品、
园林机械、金属制品、塑料制品;货物进出口(法律、行政法规禁止
经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可
经营)。 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、主要财务数据
单位:元
项目 2021 年 12 月 31 日
总资产 15,307,055.36
净资产 14,140,886.62
主营业务收入 126,719,294.70
净利润 3,281,201.73
注:上述列表所示财务数据未经审计。
(二)与公司的关联关系
杭州米陌为米奥科技持股 34.73%的参股公司,米奥科技为公司
全资子公司,杭州米陌符合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》关
于关联方的规定。
(三)履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需,关联方杭州米陌是依法存
续且正常经营的公司,具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
1、米奥科技拟与关联方杭州米陌新增日常关联交易,主要交易
内容为杭州米陌向米奥科技提供跨境电商分销系统使用及运营服务,
2021 年度实际发生的交易金额为 35.86 万元人民币,2022 年度预计
发生的交易金额不超过 500 万元人民币。以上关联交易均因米奥科技
日常经营所需而发生。
2、以上关联交易均以公平的市场价格进行,价格按以下方式确
认:
①销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价
格,基于同一报价机制收费;
②各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或
交易习惯确定;
③上述日常关联交易在米奥科技日常经营活动中不时发生,董事
会授权董事长或总经理根据业务开展需要,签订有关协议/合同。
(二)关联交易协议签署情况
米奥科技与关联方的交易在实际发生时均以书面方式明确各方
的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场
化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司全体股东利益
的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、米奥科技与关联方发生的关联交易是基于日常生产经营的需
要,属于正常的商业交易行为。
2、交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害
公司和股东利益的行为。
3、公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,
不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
独立董事对于该议案的事前认可意见:
经核查,公司全资子公司 2021 年度已发生及 2022 年预计发生的
日常关联交易事项符合公司正常经营发展需要,遵循了公开交易价格
由双方依照市场价格协商确定,符合相关法律法规和公司章程的规定,
不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况,不存在通过关联交
易操纵利润的情形,未导致公司对关联方形成依赖,未对公司的独立
性构成影响,未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响,
符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将《关于 2021 年度日常
关联交易实际发生额并预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交董
事会审议。
独立董事对于该议案发表的独立意见:
公司全资子公司 2021 年度已发生及 2022 年预计发生的关联交易
是日常生产经营所需,交易价格由双方依照市场价格协商确定,关联
交易定价依据公允、合理,遵循市场公平交易原则,且均已履行了法
律法规、公司章程中规定的批准程序,不存在损害公司及股东利益特
别是中小股东利益的情况。董事会的审议和表决程序符合相关法律、
法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定,同意公司全资子公
司 2021 年度已发生及 2022 年预计发生的日常关联交易事项。
六、监事会意见
经审核,监事会认为:公司全资子公司 2021 年度已发生及 2022
年预计发生的日常关联交易是日常经营产生的必须事项,按照一般市
场经营规则进行,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及
公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此
关联交易而对关联方产生依赖。董事会决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》有关规定,同意公司全资子公司 2021 年度
已发生及 2022 年预计发生的日常关联交易事项。
七、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司 2021 年度已发生及 2022 年预计发
生的日常关联交易事项符合公司正常经营发展需要,未导致公司对关
联方形成依赖,未对公司的独立性构成影响,未对公司本期及未来财
务状况和经营成果产生不利影响,该等日常关联交易以市场价格定价,
未损害股东利益。上述预计关联交易事项已经公司第四届董事会第二
十二次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过,独立董事已发表
明确同意意见,上述事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
综上所述,保荐机构对公司全资子公司 2021 年度已发生及 2022
年预计发生的日常关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议;
2、第四届监事会第十五次会议决议;
3、独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认
可意见;
4、独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
见;
5、国金证券股份有限公司关于浙江米奥兰特商务会展股份有限
公司 2021 年度日常关联交易实际发生额及预计 2022 年度日常关联交
易的核查意见。
特此公告!
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日