证券代码：300795        证券简称：*ST米奥     公告编号：2022-016



                   浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 3 月 21 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十
五次会议审议通过了《关于 2021 年度公司利润分配预案的议案》。本议
案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
    一、2021 年度利润分配预案
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现
归属于上市公司股东的净利润为-57,645,024.53 元，母公司实现净利润
-19,245,395.67 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润
-30,888,684.67 元。
    公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
    二、2021 年度不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》的相关规定，公司进行现金分红应满足“公司该年度实
现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的条件。
    鉴于公司 2021 年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短
期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，
为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公
司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟
定公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
       三、独立董事意见
       经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发
展规划，提出的不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本
的 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关规定，该利润
分配方案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情
形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意《关于 2021 年度利润分
配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       四、监事会意见
       经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2021 年度利润分配预案
是结合公司 2021 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其
他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该预案提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
       五、备查文件
       1、第四届董事会第二十二次会议决议；
       2、第四届监事会第十五次会议决议；
       3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
见。
       特此公告！
                          浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
                                                 2022 年 3 月 23 日