*ST米奥:关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明2022-03-23
证券代码:300795 证券简称:*ST米奥 公告编号:2022-016
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 3 月 21 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十
五次会议审议通过了《关于 2021 年度公司利润分配预案的议案》。本议
案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:
一、2021 年度利润分配预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现
归属于上市公司股东的净利润为-57,645,024.53 元,母公司实现净利润
-19,245,395.67 元,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司未分配利润
-30,888,684.67 元。
公司 2021 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不
以资本公积金转增股本。
二、2021 年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》的相关规定,公司进行现金分红应满足“公司该年度实
现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为
正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的条件。
鉴于公司 2021 年度业绩亏损,综合考虑公司中长期发展规划和短
期生产经营实际,结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求,
为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,实现公
司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,董事会拟
定公司 2021 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股
本。
三、独立董事意见
经审核,我们认为:公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发
展规划,提出的不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本
的 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况,符合相关规定,该利润
分配方案具备合法性、合规性、合理性,不存在损害中小股东权益的情
形,有利于公司的长远发展。因此,我们同意《关于 2021 年度利润分
配方案的议案》,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
经审核,监事会认为:董事会拟定的公司 2021 年度利润分配预案
是结合公司 2021 年度经营情况以及未来发展需要做出的,符合相关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其
他股东,特别是中小股东利益的情形,同意该预案提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议;
2、第四届监事会第十五次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
见。
特此公告!
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日