证券代码：300795     证券简称：米奥会展       公告编号：2022-038



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第二十四次会议，审
议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》，推选潘建军先生、方欢胜先生、姚宗宪先生、黄颖女
士为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详
见附件），推举安保和先生、李丹蒙先生、刘松萍女士为公司第五届
董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

    公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审
核，现任独立董事发表了同意的独立意见。公司第五届董事会董事候
选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数
的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人安保和先生、
李丹蒙先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立
董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无
异议后，方可提交公司股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累
积投票制分别表决选举 4 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公
司第五届董事会。第五届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。

    公司第四届董事会非独立董事马玲女士、独立董事曹惠民先生、
张振安先生、余光胜先生任期届满之后将不再担任公司董事职务。公
司对马玲女士、曹惠民先生、张振安先生、余光胜先生在任期间为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢。为保证董事会正常运作，在新一
届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》
等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    特此公告！



                      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                               2022 年 6 月 2 日
附件：

                 第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

    1、潘建军，男，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学

历。1996 年至 1998 年任浙江省嘉善县档案局科员；1998 年至 2001

年任阿联酋中国商品交易中心驻华首席代表；2002 年入职上海国际

广告展览有限公司（以下简称“上广展”），2005 年至 2011 年历任

上广展董事兼总经理、董事；2011 年至今任上广展董事长；2010 年

6 月至今担任公司董事长。

    截至本公告日，潘建军先生直接持有公司 23,678,019 股股份，

占公司总股本 23.64%。潘建军先生与董事方欢胜先生、董事姚宗宪

先生为公司一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    2、方欢胜，男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学

历。1999 年至 2000 年任阿联酋中国产品交易中心经理；2000 年至

2001 年任阿联酋东方城堡贸易公司经理；2002 年至 2004 年任东方国

际集团广告展览有限公司经理；2005 年至 2010 年任上广展经理，2010

年至今任上广展董事兼总经理；2010 年 6 月至今担任公司董事、总
经理。

    截至本公告日，方欢胜先生直接持有公司 23,879,718 股股份，

占公司总股本 23.84%。方欢胜先生与董事长潘建军先生、董事姚宗

宪先生为公司一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    3、姚宗宪，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学

历。1997 年至 1999 年任中国磁记录设备公司秘书；2000 年至 2001

年任阿联酋中国商品交易中心经理；2002 年至 2010 年任上广展副经

理；2010 年 6 月至今任公司董事、副总经理；2014 年 9 月至 2016 年

1 月任公司信息披露事务负责人；2016 年 1 月至今任公司董事会秘书。

    截至本公告日，姚宗宪先生直接持有公司 9,785,386 股股份，占

公司总股本 9.77%。姚宗宪先生与董事长潘建军先生、董事方欢胜先

生为公司一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
    4、黄颖，女，1978 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，本科

学历。2002 年 6 月 15 日至 2012 年 10 月 9 日任上海昂立教育科技集

团有限公司管理培训部副主任，2012 年 10 月 10 日至今任上海博纳

世资产管理有限公司任总经理。

    截至本公告日，黄颖女士未直接或间接持有公司股份，与其他持

有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任

公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不

是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

    1、安保和，男，1956 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，硕

士学位，拥有证券行业从业资格证书、证券投资基金业从业证书以及

高级经济师资格证书。1974 年 4 月 16 日至 1977 年 2 月 4 日在陕西

省渭南市蒲城县为下乡知青，1977 年 2 月 5 日至 1979 年 9 月 18 日

在陕西省长途电信线务总站任职为工人，1983 年 7 月 3 日至 1985 年

1 月 2 日在中共陕西省委经济部担任一般干部，1985 年 1 月 3 日至

1993 年 5 月 15 日在中共陕西省委组织部担任副处级组织员，1993 年

5 月 14 日至 1996 年 7 月 6 日在陕西省科技风险投资有限公司担任技

贸部经理，1996 年 7 月 5 日至 1999 年 9 月 14 日在陕西信托投资有

限公司担任董事会秘书、总经理助理、副总经理，1996 年 7 月 4 日
至 1999 年 9 月 13 日在中外合资陕西达西瑞房地产开发有限公司担任

总经理，1999 年 9 月 14 日至 2001 年 1 月 6 日在陕西证券有限公司

任重组筹备组组长，2001 年 1 月 7 日至 2010 年 8 月 29 日在西部证

券股份有限公司任董事、总经理，2002 年 1 月 7 日至今在西北政法

大学兼职教授，2005 年 5 月 9 日至 2011 年 6 月 11 日在西安飞机国

际航空制造股份有限公司任独立董事，2009 年 1 月 2 日至今在西安

交通大学兼职教授，2010 年 8 月 30 日至 2014 年 11 月 5 日在纽银梅

隆西部基金管理有限公司担任董事长，2012 年至 2016 年在中国证券

投资基金业协会担任治理委员会委员，2014 年 11 月 4 日至 2016 年 9

月 1 日在西部利得基金管理有限公司担任董事长，2019 年 1 月 31 日

至 2021 年 11 月 4 日在朱雀基金管理有限公司担任独立董事，2017

年 5 月 8 日至今在上海路安投资管理有限公司任顾问，2019 年 12 月

24 日至今在世纪证券有限责任公司任顾问，2020 年 10 月 30 日至今

在陕西信用增进有限责任公司担任独立董事，2017 年 5 月 19 日至今

在榆林金融资产管理有限责任公司担任独立董事，2022 年 2 月 17 日

至今在陕西秦农农村商业银行股份有限公司担任独立监事。

    截至本公告日，安保和先生未直接或间接持有公司股份，与其他

持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担

任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.5.2 条
所规定的情形，不是失信被执行人。

    2、李丹蒙，男，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，

研究生学历，博士学位，注册会计师协会非执业会员，获美国管理会

计师协会注册管理会计师（CMA）。2009 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月

30 日在中欧国际工商学院任研究员，2019 年 11 月 20 日至 2020 年 6

月 4 日在美国得克萨斯理工大学任公派访问学者，2012 年 10 月 8 日

至今在华东理工大学先后担任商学院会计学系讲师和副教授。

    截至本公告日，李丹蒙先生未直接或间接持有公司股份，与其他

持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担

任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.5.2 条

所规定的情形，不是失信被执行人。

    3、刘松萍，女，1963 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，研

究生学历，博士学位，会展行业专家，会展标准化委员，曾参加德国

联邦经济合作与发展部会展培训课程并获得证书，参加商务部会展高

级人才培训，2004 年获“中国会展理论十大新锐人物”，“中国会

展理论十大人物”，2009 年获“改革开放 30 年影响中国会展进程 30

人”，2017 年获会展教育优秀人物奖，并发起成立广州会展产业研

究所，同时著有《会展营销与策划》、《会展经济学》、《会展服务

与管理》等多项著作，连续 12 年参与广东省展览业发展白皮书的起
草编制，主持会展新城配套需求研究等服务项目 、珠海、中山、深

圳、广州、烟台等城市会展规划、广东会展业技术创新的路径和策略

研究等各项会展专业领域的课题。1985 年 7 月至 1987 年 1 月在安徽

省委组织部作为第三梯队派送到庐江泥河区任区团委副书记，1987

年 2 月至 1995 年 9 月在安徽师范大学担任历史系讲师，1995 年 9 月

至 2002 年 7 月在广州师范学院担任历史系副教授，2002 年 7 月至今

在广州大学旅游学院(管理学院)任教授和旅游管理专业(会展经营管

理方向)硕士生导师，2014 年 7 月至今在广东会展组展企业协会担任

会长，2022 年 3 月至今担任广东省会展业标准化技术委员会任主任

委员。

    截至本公告日，刘松萍女士未直接或间接持有公司股份，与其他

持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担

任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.5.2 条

所规定的情形，不是失信被执行人。