米奥会展：关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告2022-06-03
证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2022-042
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 6 月 20
日（周一）召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或
“本次会议”）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的
方式进行，现就召开公司 2022 年第一次临时股东大会的相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十四
次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公
司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 20 日（周一）下午 14:30
开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 6 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2022 年 6 月 20 日 9:15 至 2022 年 6 月 20 日 15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 9 日（周四）。
7、出席对象：
（1）股权登记日为：2022 年 6 月 9 日（周四），截至：2022
年 6 月 9 日（周四）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），
该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案 1、2、3 采用等额选举
提案
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 应选人数
1.00
人的议案》 （4）人
1.01 选举潘建军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举方欢胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 √
1.03 选举姚宗宪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 √
1.04 选举黄颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 √
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 应选人数
2.00
的议案》 （3）人
2.01 选举安保和先生为公司第五届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举李丹蒙先生为公司第五届董事会独立董事候选人 √
2.03 选举刘松萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 应选人数
候选人的议案》 （2）人
3.01 选举何问锡先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 √
3.02 选举章敏卿女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 √
特别提示：上述 3 项议案均采用累积投票制进行表决，即股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、
非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已分别由公司于 2022 年 6 月 2 日召开的第四届董事会
第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。其中议案
1 与议案 2，已经独立董事发表明确同意的独立意见。具体内容详见
公司于 2022 年 6 月 3 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提
案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2022 年 6 月 15 日（周三）9:30—11:30
2、现场参会登记地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的
有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附
件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证
件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照（复印件）、
股票账户卡/持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效
身份证件、营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办
理登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3），
以便登记确认。书面信函或传真须于 2022 年 6 月 15 日（周三）16:00
前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，
信函请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样），公司不接受电
话方式办理登记。
邮寄地址：上海市静安区恒丰路 218 号现代交通商务大厦 2104
室董事会办公室（信封请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样）。
邮政编码：200070
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件
（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签
字）并于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他：
（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人
员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：潘建军
电话：021-51797008
传真：021-51797009
邮箱：zhengquan@meorient.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议;
2、第四届监事会第十七次会议决议；
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《参会股东登记表》。
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2022 年 6 月 2 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，网络投票程序如下：
一、投票的程序
1、投票代码：350795
2、投票简称：米奥投票
3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会为累积投票提案。对于累积
投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
4、本次会议不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:
30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 20 日 9:15-15:00。股东通
过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:/
/wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.
com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2 ：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江米奥兰特
商务会展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依
照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委
托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以
其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书
的委托事项承担相应的法律责任。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注
填报投给选举
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
人的选举票数
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 应选人数
1.00
选人的议案》 （4）人
1.01 选举潘建军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举方欢胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 √
1.03 选举姚宗宪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 √
1.04 选举黄颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 √
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 应选人数
2.00
人的议案》 （3）人
2.01 选举安保和先生为公司第五届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举李丹蒙先生为公司第五届董事会独立董事候选人 √
2.03 选举刘松萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 应选人数
事候选人的议案》 （2）人
选举何问锡先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选
3.01 √
人
选举章敏卿女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选
3.02 √
人
重要提示：
1、以上议案，请在“填报投给候选人的选举票数”栏内填写“投票数”。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东
的，加盖法人单位印章。
3、本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两
项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本
单位承担。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
受托人（签字）：
受托人居民身份证号码：
委托股东名称：
委托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：
附件3：
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
截止到股权登记日，本人/本单位持有浙江米奥兰特商务会展股份有
限公司股票，拟参加公司2022年第一次临时股东大会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 6 月 15 日（周三）16:00
下午 16:00 以前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
