证券代码：300795       证券简称：米奥会展   公告编号：2022-037

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

           关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年6月2日以视频会议方式召开第四届董事会第二十四次会议。会议通

知于2022年5月23日以电话及电子邮件方式发出。本次会议由董事长

潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商

务会展股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议召

开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独

立董事候选人的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换

届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选

潘建军先生、方欢胜先生、姚宗宪先生、黄颖女士为公司第五届董事
会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议

通过之日起三年。

    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任

前，原非独立董事仍将按照有关规定和要求履行董事职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    （1）提名潘建军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    （2）提名方欢胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    （3）提名姚宗宪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    （4）提名黄颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容及各位非

独立董事候选人简历详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董

事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用

累积投票制对非独立董事候选人进行表决。
    2、审议通过：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立

董事候选人的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换

届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选

安保和先生、李丹蒙先生、刘松萍女士为公司第五届董事会独立董事

候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三

年。

    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，

原独立董事仍将按照有关规定和要求履行独立董事职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    （1）提名安保和先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    （2）提名李丹蒙先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    （3）提名刘松萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容及各位独
立董事候选人简历详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事

会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用

累积投票制对独立董事候选人进行表决。

    3、审议通过：《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    经与会董事审议，同意公司于 2022 年 6 月 20 日 14:30 在上海市

静安区恒丰路 218 号 2104 室会议室以现场投票和网络投票相结合的

方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022

年第一次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十四次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告！



                    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                                 2022年6月2日