证券代码：300795     证券简称：米奥会展      公告编号：2022-039



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

            关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 6 月 2 日以视频会议方式召开第四届监事会第十七次会议。
会议通知于 2022 年 5 月 23 日以电话及电子邮件方式发出。本次会议
由监事章敏卿女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米
奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，
会议召开及表决程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会
非职工代表监事候选人的议案》

    公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选
举，并提名何问锡先生、章敏卿女士为公司第五届监事会非职工代表
监事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。
    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原
监事仍将按照有关规定和要求履行监事职责。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名何问锡先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选
人；
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
    （2）提名章敏卿女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选
人；
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
    具体内容及各位非职工代表监事候选人简历详见公司于同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

   本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用

累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十七次会议决议。

    特此公告！



                      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

                                              2022 年 6 月 2 日