证券代码：300795       证券简称：米奥会展        公告编号：2022-046



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

               2022年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

    3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。



    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 20 日（周一）下午 14:30

开始；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2022 年 6 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2022 年 6 月 20 日 9:15 至 2022 年 6 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人

出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明

的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进

行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同

一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

    3、会议召开地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长潘建军先生

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程等的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东

和股东代表共 9 人，代表公司股份数为 66,351,536 股，占公司股份

总数的 66.2429％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股

5%以下的中小股东共计 3 名，代表股份 4,181,600 股，占公司股份总

数 4.1748％。

    2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代

表 7 人，代表公司股份数为 62,170,836 股，占公司股份总数的

62.0690％。

    3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行网络投票的股东（或代理人）共 2 人，代表股份 4,180,700

股，占公司股份总数的 4.1739％。

    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代

理人）共 3 人，代表股份 4,181,600 股，占上市公司总股份的 4.1748％。

其中现场出席 1 人，代表股份 900 股；通过网络投票 2 人，代表股份

4,180,700 股。

    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、

监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议

通过了以下议案：

    1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立

董事候选人的议案》

    本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：

   1.01 选举潘建军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：

    总表决情况：同意股份数:62,730,424 股，同意票股份数超过出

席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，该议案获

得通过。

    中小股东总表决情况：同意股份数: 560,601 股；

    潘建军先生当选公司第五届董事会非独立董事。

    1.02 选举方欢胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：
    总表决情况：同意股份数: 62,730,424 股，同意票股份数超过

出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，该议案

获得通过。

    中小股东总表决情况：同意股份数: 560,601 股；

    方欢胜先生当选公司第五届董事会非独立董事。

   1.03 选举姚宗宪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：

    总表决情况：同意股份数: 62,730,424 股，同意票股份数超过

出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，该议案

获得通过。

    中小股东总表决情况：同意股份数: 560,601 股；

    姚宗宪先生当选公司第五届董事会非独立董事。

    1.04 选举黄颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：

    总表决情况：同意股份数: 62,730,424 股，同意票股份数超过

出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，该议案

获得通过。

    中小股东总表决情况：同意股份数: 560,601 股；

    黄颖女士当选公司第五届董事会非独立董事。

    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董

事候选人的议案》

    本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：

    2.01、选举安保和先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    表决结果：

    总表决情况：同意股份数: 62,730,424 股，同意票股份数超过

出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，该议案

获得通过。

    中小股东总表决情况：同意股份数: 560,601 股；

    安保和先生当选公司第五届董事会独立董事。

    2.02、选举李丹蒙先生为公司第五届董事会独立董事候选人

    表决结果：

    总表决情况：同意股份数: 62,730,424 股，同意票股份数超过

出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，该议案

获得通过。

    中小股东总表决情况：同意股份数: 560,601 股；

    李丹蒙先生当选公司第五届董事会独立董事。

    2.03、选举刘松萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人

    表决结果：

    总表决情况：同意股份数: 62,730,424 股，同意票股份数超过

出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，该议案

获得通过。

    中小股东总表决情况：同意股份数: 560,601 股；

    刘松萍女士当选公司第五届董事会独立董事。

    3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工

代表监事候选人的议案》

    本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
     3.01、选举何问锡先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选

人

     表决结果：

     总表决情况：同意股份数: 62,970,424 股，同意票股份数超过

出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，该议案

获得通过。

     中小股东总表决情况：同意股份数: 560,601 股；

     何问锡先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

     3.02、选举章敏卿女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选

人

     表决结果：

     总表决情况：同意股份数: 62,490,424 股，同意票股份数超过

出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，该议案

获得通过。

     中小股东总表决情况：同意股份数: 560,601 股；

     章敏卿女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

     三、律师出具的法律意见

     本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所李连果律师、孔

维维律师现场见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集、召开

程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次

股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

     四、备查文件
    1、2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、《关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2022 年第一次临

时股东大会的法律意见书》

    特此公告！

                     浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                             2022 年 6 月 20 日