证券代码：300795     证券简称：米奥会展     公告编号：2022-056

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于第五届董事会第二次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第二次会议于2022年7月25日以电话及邮件方式通知各位董

事。会议于2022年8月5日以现场与视频相结合的方式举行。本次会议

由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7

名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江

米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、

《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于聘任肖斌先生为公司副总经理、财务总监

的议案》

    经审议，董事会认为：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司

章程》的相关规定，同意聘任肖斌先生担任公司副总经理、财务总监，

肖斌先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期

届满之日止。自本次董事会审议通过之日起方欢胜先生不再兼任公司

财务总监。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司

财务总监的公告》以及《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关

事项的独立意见》。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告！



                     浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                                2022年8月5日