证券代码：300795      证券简称：米奥会展     公告编号：2022-059



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于第五届监事会第二次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于

2022 年 8 月 22 日以现场与视频会议相结合的方式召开第五届监事会
第二次会议。会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电话及电子邮件方式发

出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》

等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计
划预留限制性股票的议案》
    公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划中确定的预留限
制性股票授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

    1、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法

律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管
理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管
理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立
董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人

及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合
法、有效，满足获授限制性股票的条件。

    2、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的
情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就。

    监事会同意以 2022 年 8 月 22 日为预留授予日，以 11.00 元/股
的授予价格向 16 名激励对象授予 10.00 万股限制性股票。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第二次会议决议。

    特此公告！



                      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

                                              2022 年 8 月 22 日