米奥会展:关于第五届董事会第三次会议决议的公告2022-08-22
证券代码:300795 证券简称:米奥会展 公告编号:2022-058
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于第五届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届董事会第三次会议于2022年8月12日以电话及邮件方式通知各位董
事。会议于2022年8月22日以现场与视频相结合的方式举行。本次会
议由公司董事长潘建军先生召集并主持,会议应到董事7名,实到董
事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙
江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、
《董事会议事规则》等有关规定,会议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过:《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计
划预留限制性股票的议案》
经审议,董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙
江米奥兰特商务会展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草
案)》的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,经过
认真核查,董事会认为公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件
均已经成就,同意确定以 2022 年 8 月 22 日为预留限制性股票的授予
日,向 16 名激励对象授予 10.00 万股预留限制性股票,授予价格为
11.00 元/股。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向激励对
象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》以及《独
立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:7 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名弃权;
0 名反对
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告!
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2022年8月22日