证券代码：300795      证券简称：米奥会展     公告编号：2022-065



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于第五届监事会第三次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 8 月 26 日以现场与视频会议相结合的方式召开第五届监事会
第三次会议。会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电话及电子邮件方式发
出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于
2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
    2、审议通过：《关于 2022 年上半年度募集资金存放及使用情况
的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年上半年度募集资金的存放与
使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有
关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏，如实地反映了公司 2022 年上半年度募集资金实际存放
及使用情况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形，一致
同意《关于 2022 年上半年度募集资金存放及使用情况的议案》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    3、审议通过：《关于制定<员工借款管理办法>的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次为员工提供借款事项是在不影响
公司主营业务发展的前提下实施，切实减轻公司员工的经济压力，有
利于稳定公司的人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东合法权益的情形，决策程序合法有效。同意公司本次使用不超过人
民币 2000 万元的闲置自有资金为公司员工提供借款。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第三次会议决议。

    特此公告！


                     浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会
                                             2022 年 8 月 26 日