证券代码：300795       证券简称：米奥会展      公告编号：2022-068

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于第五届董事会第五次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年9月2日以现场与视频相结合的会议方式召开第五届董事会第五次

会议。会议通知于2022年8月22日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议由董事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际

出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事会议事规则》等

有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期

归属条件成就的议案》

    经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公

司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）

及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及

公司2020年第二次临时股东大会的授权，2020年限制性股票激励计划

第二个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象共计

93人，其中公司高级管理人员4人自愿放弃归属，因此本次可归属激
励对象共计89人，可归属股票数量为32.6215万股，占公司当前总股

本的0.3257%。同意公司为符合条件的激励对象办理2020年限制性股

票激励计划第二个归属期归属相关事宜。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2020 年限

制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

    2、审议通过:《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授

予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

    经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公

司《激励计划》的规定，由于公司《激励计划》中王天东等 22 名激

励对象因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属

的第二类限制性股票 18.4556 万股不得归属，原限制性股票激励对象

由 120 人调整为 98 人，公司《激励计划》中已授予尚未归属的第二

类限制性股票数量由原 170.6172 万股调整为 152.1616 万股，作废

18.4556 万股。

    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 16 名激励对象因其个人

绩效考核等级未达到 A+、A 或 B+而不能归属或不能完全归属，其已

获授但尚未归属的共计 1.9078 万股第二类限制性股票不得归属并由

公司作废处理。

    鉴于公司高级管理人员 SOMANATHAN PILLAI BINU、程奕俊、刘

锋一、郑伟等 4 名激励对象因个人原因自愿放弃《激励计划》第二个
归属期全部可归属的限制性股票，共计 41.5515 万股，由公司作废处

理。

    综上，本次合计作废 2020 年限制性股票激励计划已授予尚未归

属的第二类限制性股票数量为 61.9149 万股。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于作废 2020

年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的

公告》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。
    三、备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

    3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于浙江米奥兰特商务会展

股份有限公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成

就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书。

    特此公告！



                    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                                2022年9月2日