证券代码：300795     证券简称：米奥会展     公告编号：2022-078

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于第五届董事会第六次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年9月20日以现场与视频相结合的会议方式召开第五届董事会第六次

会议。会议通知于2022年9月10日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议由董事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际

出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事会议事规则》等

有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过：《关于调整 2020 年限制性股票激励计划 2022 年
公司层面业绩考核指标及 2021 年限制性股票激励计划 2022 年至
2023 年公司层面业绩考核指标的议案》

    经审议，董事会认为：本次调整 2020 年限制性股票激励计划和

2021 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标，符合《上市

公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草

案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等法律法规的规

定，有利于充分调动并发挥激励对象的积极性和创造性，确保公司未

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来发展战略和经营目标的实现，不会对公司的财务状况和经营成果产

生不利影响。本次调整不存在导致提前解除限售或降低授予价格的情

形，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。独立董事就本议案

发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整 2020

年、2021 年限制性股票激励计划公司层面考核指标相关事项的公告》

以及《独立董事关于第五届董事会第六会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并经出

席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    2、审议通过：《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》

    经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公

司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票

激励计划（草案）》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划与 2021

年限制性股票激励计划中 5 位激励对象因个人原因自愿放弃 2020 年

限制性股票激励计划第三个归属期以及 2021 年限制性股票激励计划

三个归属期可归属的全部限制性股票，董事会审议决定作废其已授予

尚未归属的第二类限制性股票数量为 123.8454 万股。独立董事就本

议案发表了同意的独立意见。

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    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于作废部分

已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》以及《独立董事关于第

五届董事会第六会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    3、审议通过：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：为进一步完善公司的长效激励机制，吸引

和激励优秀人才，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，有效结

合股东和公司的利益，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法

律法规及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了

《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。独立董事就本议案

发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江米奥兰特

商务会展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》以及

《独立董事关于第五届董事会第六会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

                              3/7
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并经出

席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    4、审议通过：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》

    经审议，董事会认为：为保证公司 2022 年限制性股票激励计划

的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、

《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公

司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员

会制定了《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江米奥兰特

商务会展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并经出

席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    5、审议通过：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022

年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

    经审议，董事会认为：为了具体实施浙江米奥兰特商务会展股份

有限公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授

权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

                              4/7
    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方

法对限制性股票数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规

定的方法对授予价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性

股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

    （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确

认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （6）授权董事会决定激励对象是否可以归属；

    （7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但

不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登

记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

    （8）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的限售事宜；

    （9）授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止，包括

但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股

票取消处理，办理已死亡的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和

继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

    （10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，

在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的

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管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需

得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须

得到相应的批准；

    （11）签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关

的协议；

    （12）为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、

律师等中介机构；

    （13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，

但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

    （14）就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、

备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、

组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变

更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰

当或合适的所有行为；

    （15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次限制

性股票激励计划有效期。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并经出

席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    6、审议通过：《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司于 2022 年 10 月 10 日 14:30 在上海
市静安区恒丰路 218 号 2104 室会议室以现场投票和网络投票相结合
                              6/7
的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告！



                    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                               2022年9月20日




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