证券代码：300795     证券简称：米奥会展      公告编号：2022-079



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于第五届监事会第五次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 9 月 20 日以现场与视频相结合的方式召开第五届监事会第五
次会议。会议通知于 2022 年 9 月 10 日以专人送达及电子邮件方式发
出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于调整 2020 年限制性股票激励计划 2022 年
公司层面业绩考核指标及 2021 年限制性股票激励计划 2022 年至

2023 年公司层面业绩考核指标的议案》

    经审议，监事会认为：公司此次调整 2020 年限制性股票激励计
划 2022 年公司层面业绩考核指标及 2021 年限制性股票激励计划 2022
年至 2023 年公司层面业绩考核指标，有利于公司的持续发展，有利
于鼓舞公司员工士气，能够充分调动激励对象的工作积极性，为实现
公司业绩目标不断努力，不存在导致提前解除限售或降低授予价格的

情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的
规定。监事会同意公司本次调整事项。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    2、审议通过：《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》

    经审核，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合有关法律、
法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，
监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
    3、审议通过：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：本次限制性股票激励计划内容符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权

激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实
施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情

形。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
    4、审议通过：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》

    经审议，监事会认为：《公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能
保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持

续发展，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《公司
2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    5、审议通过：《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》

    经审议，监事会认为：

    （1）列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具
备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章

程》规定的任职资格。

    （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规
定的不得成为激励对象的情形：

    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；

    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形
的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    ⑥中国证监会认定的其他情形。

    （3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股
权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的

激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女未参与本激励计划。

    （4）公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议
限制性股票激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第五次会议决议。

    特此公告！



                      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

                                             2022 年 9 月 20 日