证券代码：300795     证券简称：米奥会展       公告编号：2022-090

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

         关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于

2022 年 9 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第二次临时股

东大会通知的公告》（公告编号：2022-082），计划于 2022 年 10 月

10 日召开 2022 年第二次临时股东大会；现公司决定取消原定于

2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，相关情况

公告如下：

    一、取消股东大会的基本情况

    1、取消的股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

    2、取消的股东大会的召集人：公司董事会

    3、取消的股东大会的召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 10 日（周一）下午

14:30 开始；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2022 年 10 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2022 年 10 月 10 日 9:15 至 2022 年 10 月 10 日 15:00 期间的

任意时间。

    4、取消的股东大会的股权登记日：2022 年 9 月 27 日

    5、取消的股东大会拟审议的议案：

    （1）《关于调整 2020 年限制性股票激励计划 2022 年公司层面

业绩考核指标及 2021 年限制性股票激励计划 2022 年至 2023 年公司

层面业绩考核指标的议案》

    （2）《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》

    （3）《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》

    （4）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股

票激励计划相关事宜的议案》

    二、取消股东大会的原因

    2022 年 9 月 20 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了

《关于调整 2020 年限制性股票激励计划 2022 年公司层面业绩考核

指标及 2021 年限制性股票激励计划 2022 年至 2023 年公司层面业绩

考核指标的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的

议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制

性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的议案》，并于 2022 年 9 月 21 日披露了《关于召开

2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。2022 年 9 月 26 日，公司

收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对浙江米奥兰

特商务会展股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 353

号）（以下简称“《关注函》”）），要求公司就《关注函》中涉及到的

《2020 年限制性股票激励计划（草案）》与《2021 年限制性股票激

励计划（草案）》中公司层面业绩考核条件的调整、《2022 年限制性

股票激励计划（草案）》中公司层面业绩考核条件的制定以及其他相

关事项做出书面说明。

    公司收到《关注函》后高度重视，鉴于《关注函》相关问题需

要认真核查，逐项落实，且所涉事项部分细节尚需进一步沟通完

善，秉承对广大投资者负责的态度，公司董事会基于慎重考虑，决

定取消原定于 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大

会。待公司审慎核实相关问题，完成《关注函》回复后，董事会将

另行商定股东大会召开时间，并及时履行信息披露义务。

    公司董事会对由此给投资者带来的不便，深表歉意，并感谢广

大投资者给予公司的支持与理解。



    特此公告！



                       浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                                2022 年 9 月 28 日