证券代码：300795     证券简称：米奥会展      公告编号：2022-093



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于第五届监事会第七次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于

2022 年 10 月 9 日以现场与视频相结合的方式召开第五届监事会第七
次会议。会议通知于 2022 年 9 月 29 日以专人送达及电子邮件方式发

出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》

等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于重新调整 2020 年限制性股票激励计划 2022

年公司层面业绩考核指标及 2021 年限制性股票激励计划 2022 年至

2023 年公司层面业绩考核指标的议案》

    经审议，监事会认为：公司此次重新调整 2020 年限制性股票激

励计划 2022 年公司层面业绩考核指标及 2021 年限制性股票激励计划
2022 年至 2023 年公司层面业绩考核指标，有利于公司的持续发展，
有利于鼓舞公司员工士气，能够充分调动激励对象的工作积极性，为

实现公司业绩目标不断努力，不存在导致提前解除限售或降低授予价

格的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法

规的规定。监事会同意公司本次重新调整事项。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    2、审议通过：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案

修订稿）>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草

案修订稿）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律、法规和

规范性文件的规定。考虑到公司的实际情况，为了更好地实施本次股

权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，更为紧密地
将激励对象的个人利益与股东利益、公司利益结合在一起，经综合评

估、慎重考虑后，公司对原《2022 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要中关于公司层面业绩考核相关内容进行修订。修订后，本激

励计划能够充分调动公司核心团队的积极性，有利于公司的持续发

展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意《2022

年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

    3、审议通过：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）>的议案》
       经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法（修订稿）》的内容旨在保证公司本激励计划的顺利实

施、规范运行，确保公司发展战略和经营目标的实现，符合有关法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续

发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意

《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的内

容。

       表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

       4、审议通过：《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划激

励对象名单>的议案》

       经审议，监事会认为：

       （1）列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具

备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职资格。

       （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规

定的不得成为激励对象的情形：

       ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

       ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选；

       ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机

构行政处罚或者采取市场禁入措施；

       ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形
的；

       ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

       ⑥中国证监会认定的其他情形。

       （3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股

权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的

激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父

母、子女未参与本激励计划。

       （4）公司已通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和

职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于

股东大会审议限制性股票激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

       表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。

       5、审议通过：《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的
议案》

       经审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》

《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相

关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对公
司经营范围进行变更并对《公司章程》的部分条款进行修订，监事会

同意《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议案》。

       表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；

0 名反对。
三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告！



                 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

                                       2022 年 10 月 9 日