证券代码：300795      证券简称：米奥会展       公告编号：2022-103



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

               2022年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

    3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。



    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 25 日（周二）下午 14:30

开始；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2022 年 10 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2022 年 10 月 25 日 9:15 至 2022 年 10 月 25 日 15:00 期间的任

意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式召开。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人

出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明

的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进

行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同

一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

    3、会议召开地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长潘建军先生

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程等的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东

和股东代表共 7 人，代表公司股份数为 58,815,584 股，占公司股份

总数的 58.7193％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股

5%以下的中小股东共计 2 名，代表股份 1,049,761 股，占公司股份总

数 1.0480％。

    2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代

表 5 人，代表公司股份数为 57,765,823 股，占公司股份总数的
57.6712％。

    3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统进行网络投票的股东（或代理人）共 2 人，代表股份 1,049,761

股，占公司股份总数的 1.0480％。

    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代

理人）共 2 人，代表股份 1,049,761 股，占上市公司总股份的 1.0480％。

其中现场出席 0 人，代表股份 0 股；通过网络投票 2 人，代表股份

1,049,761 股。

    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、

监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议

通过了以下议案：

    1、审议通过《关于重新调整 2020 年限制性股票激励计划 2022

年公司层面业绩考核指标及 2021 年限制性股票激励计划 2022 年至

2023 年公司层面业绩考核指标的议案》

    表决结果：同意 58,815,584 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 1,049,761 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修

订稿）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 58,815,584 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 1,049,761 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小

股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核

管理办法（修订稿）>的议案》

    表决结果：同意 58,815,584 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 1,049,761 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限

制性股票激励计划相关事宜的议案》

    表决结果：同意 58,815,584 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 1,049,761 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小

股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    5、审议通过《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议

案》

    表决结果：同意 58,815,584 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 1,049,761 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所吴瑶律师、周雨

翔律师远程视频见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集、召

开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规

定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2022 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于浙江米奥兰特商务会展

股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告！



                      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                             2022 年 10 月 25 日