米奥会展:关于公司部分募集资金投资项目延期的公告2022-10-25
证券代码:300795 证券简称:米奥会展 公告编号:2022-106
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于公司部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022
年10月25日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会
议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,根据
公司当前募投项目的实际建设情况和投资进度,在项目实施主体、项
目投资总额和建设规模不变的情况下,同意公司对境外自办展业务升
级与扩展项目达到预定可使用状态日期进行调整。现将有关事项公告
如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准浙江米奥兰特商务
会展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2019】1740
号)核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)25,041,000 股,
每股发行价为人民币 14.27 元,募集资金总额为人民币 357,335,070
元 , 扣 除 发 行 费 用 55,025,300 元 后 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
302,309,770 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2019 年
10 月 16 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健
验【2019】341 号《验资报告》。公司已就本次募集资金的存放签订
了《募集资金三方监管协议》,募集资金已经全部存放于募集资金专
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户。
(二)募集资金投资项目计划
1、募集资金使用计划
根据《浙江米奥兰特商务会展份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》,本次首次公开发行募集资金扣除发行费用
后将按实际业务需求投资于以下项目:
单位:人民币万元
序 项目投资总 拟用本次募集资金投
项目
号 额 入金额
1 境外自办展业务升级与扩展项目 20,560.49 3,821.52
“China Homelife 247” 展会外贸 O2O
2 12,264.28 2,279.53
撮合平台升级项目
3 营销服务网络及信息化建设项目 24,129.93 24,129.93
合 计 56,954.70 30,230.98
2、以往募集资金用途变更情况
根据 2020 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议、第
四届监事会第六次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》,公司调整了募
集资金投资项目募集资金投资额,将“营销服务网络及信息化建设
项目”使用募集资金金额中的 16,572.81 万元调整至“境外自办展
业务升级与扩展项目”及“O2O 撮合平台升级项目”。募集资金投资
项目调整后的募集资金投资金额情况如下:
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单位:人民币万元
调整前募集 截至 2020 年 6 调整后募集
序 项目投资 募集资金调
项目名称 资金投资金 月 30 日已使 资金投资金
号 总额 整金额
额 用募集资金 额
境外自办展业务
1 20,560.49 3,821.52 3,626.80 10,138.26 13,959.78
升级与扩展项目
“China
Homelife 247”
2 12,264.28 2,279.53 2,306.36 6,434.55 8,714.08
展会外贸 O2O 撮
合平台升级项目
营销服务网络及
3 24,129.93 24,129.93 1,813.57 -16,572.81 7,557.12
信息化建设项目
合计 56,954.70 30,230.98 7,746.73 -- 30,230.98
具体详情参见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《米
奥会展:关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的公告》(公告
编号:2020-050)。
二、募集资金实际使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日,公司首次公开发行募集资金实际使
用情况如下:
单位:人民币万元
募投资金
序号 募投项目 累计投入金额 投资进度
拟投资额
1 境外自办展业务升级与扩展 13,959.78 7,462.89 53.46%
“China Homelife 247” 展会
2 8,714.08 7,895.81 90.61%
外贸 O2O 撮合平台升级
3 营销服务网络及信息化建设 7,557.12 6,927.16 91.66%
合计 30,230.98 22,285.87
三、部分募投项目延期的具体情况和原因
境外自办展业务升级与扩展项目由于疫情影响部分无法按公司
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计划完成实施,导致该项目整体无法在计划时间内达到预定可使用状
态。公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度,在项目实施
主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下,经过谨慎研究,对境
外自办展业务升级与扩展项目达到预定可使用状态的日期进行调整,
具体如下:
调整前达到预定可使用状态 调整后达到预定可使用状态
序号 项目名称
时间 时间
境外自办展业务升
1 2022 年 10 月 21 日 2023 年 10 月 21 日
级与扩展项目
四、募投项目延期对公司的影响
公司本次对境外自办展业务升级与扩展项目延期,是公司根据项
目的实际进展情况做出的谨慎决定,仅涉及投资进度变化,未调整项
目的投资总额、建设内容和实施主体,不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施产生实质
性影响,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司
《募集资金管理制度》等相关规定。
本次对境外自办展业务升级与扩展项目延期,不会对公司当前的
生产经营造成重大影响。公司董事会将本着对公司及股东利益负责的
原则,充分考虑公司的长远发展规划,密切关注市场变化,加强对项
目建设进度的监督和把控,使募集资金投资项目早日达到预定可使用
状态。
五、相关审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
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经审议,董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况
和投资进度,采取谨慎的态度调整部分募集资金投资项目达到预定可
使用状态的日期,符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规
划,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,
同意本次将部分募集资金投资项目进行延期。
2、监事会审议情况
经审核,监事会认为公司部分募集资金投资项目延期是本着对公
司及股东利益负责的原则,根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定,
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
定,同意本次将部分募集资金投资项目进行延期。
3、独立董事意见
经审核,独立董事认为本次部分募集资金投资项目延期的事项,
是公司根据募集资金投资项目实际实施情况做出的谨慎决定,仅涉及
投资进度变化,未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体,不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事
项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,全体独立董
事一致同意公司本次将部分募集资金投资项目进行延期。
4、保荐机构核查意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司保荐代表人通过与公司相
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关人员交谈,查阅了公司《浙江米奥兰特商务会展份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《募集资金管理制度》、
董事会和监事会关于部分募集资金投资项目延期的议案等文件。
经核查,保荐机构认为:公司本次延期部分募集资金投资项目事
项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意意见,
履行了必要的审批程序,符合相关法律法规规定。同时,本次募集资
金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况做出的调整,不存在损
害公司及股东利益的情形。
综上,保荐机构对公司本次延期部分募集资金投资项目事项无异
议。
六、备案文件
1、第五届董事会第九次会议决议;
2、第五届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
4、国金证券关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司部分募集
资金投资项目延期的核查意见。
特此公告!
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2022年10月25日
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