证券代码：300795     证券简称：米奥会展     公告编号：2022-105



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于第五届监事会第八次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 10 月 25 日以现场与视频相结合的方式召开第五届监事会第
八次会议。会议通知于 2022 年 10 月 17 日以专人送达及电子邮件方
式发出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规
则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》

    公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划中确定的限制性
股票授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

    1）本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管
理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管
理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立
董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合
法、有效，满足获授限制性股票的条件。

    2）公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的
情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就。

    监事会同意以 2022 年 10 月 25 日为授予日，以 12.71 元/股的授
予价格向 7 名激励对象授予 98.00 万股限制性股票。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    2、审议通过：《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司部分募集资金投资项目延期是本着对
公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决
定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定，一致同意《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第八次会议决议。

    特此公告！
                      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会
                                              2022 年 10 月 25 日