证券代码：300795     证券简称：米奥会展     公告编号：2022-104

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于第五届董事会第九次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年10月25日以现场与视频相结合的会议方式召开第五届董事会第九

次会议。会议通知于2022年10月17日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议由董事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际

出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事会议事规则》等

有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过：《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》

    经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙

江米奥兰特商务会展股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案

修订稿）》的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，经

过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，

一致同意《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制

性股票的议案》，同意确定以2022年10月25日为限制性股票的授予日，
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向7名激励对象授予98.00万股限制性股票，授予价格为12.71元/股。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2022年

限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》以及《独立董

事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；

0名反对。

    2、审议通过：《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，董事会认为：一致同意《关于公司部分募集资金投资项

目延期的议案》。本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根

据募集资金投资项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度

变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或

变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，上述事项履行了

必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分

募集资金投资项目延期的公告》以及《独立董事关于第五届董事会第

九次会议相关事项的独立意见》。

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   表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；

0名反对。
    三、备查文件

   1、第五届董事会第九次会议决议；

   2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

   特此公告！



                   浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                           2022年10月25日




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